Un studiu independent susține programul de investiții al Ciprului – Raportarea Al Jazeera este inexactă și alarmantă.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email

De Andrew Rosenbaum

Peste jumătate din cele aproape 100 de cazuri de așa-numiți „criminali, fugari și persoane considerate a fi cu un risc ridicat de corupție” cărora Al Jazeera i-a acuzat luna trecută Cipru că acordă pașapoarte sunt inexacte și alarmante, potrivit unui specialist în investiții de migrație.

Studiul detaliat al Civitas Post, o publicație independentă din Londra, specializată în migrația investițiilor, a examinat fiecare caz raportat de Al Jazeera.

Concluzia expertului: „Al Jazeera a reușit cel mai mult să învârtă retorica pe care CIP [programul de investiții din Cipru] o atrage în mii de fugari și criminali – ceea ce, din fericire, este departe de realitate”, șeful conținutului Civitas Post, Danna Simmons a declarat pentru Cyprus Mail într-un interviu săptămâna aceasta. „Raportarea Al Jazeera este inexactă și alarmantă.”

„O abordare echilibrată a jurnalismului este prin excelență”, se spune în raport.

Și acest lucru, reiese din studiu, a lipsit din rapoartele Al Jazeera.

„Civitas Post a explorat lista Al Jazeera pentru a evalua care dintre aceste dosare de caz, atât PEP, cât și non-PEPS (persoane expuse politic) au raportat condamnări / sancțiuni reale sau legături penale”, a explicat studiul.

„Indiferent dacă PEP ar fi trebuit interzise din motive morale, de securitate sau etice – rămâne faptul că majoritatea acestor investitori autorizați intră sub incidența legii Ciprului”, la momentul aprobării.

Rapoartele eronate ale Al Jazeera au „cauzat daune ireparabile reputației Ciprului”, se arată în raport.

„Există un argument potrivit căruia Programul de investiții din Cipru cauzează mai mult rău decât bine, totuși este de necontestat că, după criza financiară din 2013 din Cipru,„ miliarde de euro ”, fonduri străine de 8 miliarde de euro au sprijinit economia locală în perioade dificile precum cele cu care se confruntă acum în timpul pandemiei. ”

Iată un eșantion din ceea ce Civitas Post descrie ca „profiluri care au fost listate de Al Jazeera, dar care nu au raportat condamnări penale”:

Un filantrop francez – marcat pentru că este membru al familiei regalității;
Un om de afaceri german – marcat pentru că deține o insulă în Seychelles;
Antreprenori din Marea Britanie – rezidenți din Dubai care au făcut avere cu o companie de turism de familie;
Un antreprenor sud-african – retailer alimentar;
Un antreprenor sârb – fondator al unui important producător de produse cosmetice.

Experții au identificat un nivel semnificativ de inexactitate în rapoartele Al Jazeera. De exemplu, a declarat că 26 dintre cei care au fost investigați de ancheta lui Al Jazeera erau pur și simplu persoane expuse politic, fără legături sau sancțiuni penale raportate, care și-au primit pașaportul în conformitate cu legea CIP la momentul respectiv.

În total, 43 din 97 de persoane enumerate aveau antecedente penale, sancțiuni sau legături cu cazuri de contencios. Dar, în mod esențial, dintre acestea, o mare parte a persoanelor au fost sancționate, acuzate, condamnate sau supuse anchetei după ce li s-a eliberat pașaportul cipriot. Trebuie avut în vedere faptul că unele dintre legăturile dintre aceste cazuri și sancțiuni se limitează la lucrul pentru o companie situată în Crimeea, sub rezerva sancțiunilor după anexarea acesteia de către Rusia în 2014.

Civitas Post a salutat, de asemenea, tendința de creștere a monitorizării, supravegherii și cerințelor legale pentru programul Cipru și pentru toate aceste programe din Europa și a felicitat recenta înăsprire a Ciprului a reglementărilor pentru program:

„Modificările legale din 2019: Solicitanții care se află în urmărire penală, inculpații sau cei anchetați de Interpol / Europol sunt interzise. Cei condamnați pentru infracțiuni grave de peste 5 ani de închisoare (echivalent) sunt interzise. Persoanele sancționate de ONU, UE, Rusia, Ucraina și SUA sunt interzise. PEPS (care a ocupat funcția în termen de cinci ani de la depunerea candidaturii) sunt acum neeligibili.

“Modificările legale din 2020 (iulie): Legile revocării sunt introduse. PEPS care au deținut o funcție în urmă cu mai puțin de 12 luni sunt acum interzise”, se arată în raport, rezumând noile reglementări dure introduse de Cipru.

„Controversa a evidențiat importanța unei examinări amănunțite și a unei colaborări coerente între guvern, poliție (național, Europol și Interpol), instituții bancare și autorități de reglementare”, a afirmat studiul.

„Este imperativ să ridicăm ștacheta în ceea ce privește transparența deplină și respectarea directivelor și reglementărilor AML [anti-spălare a banilor].”

Studiul a evidențiat necesitatea unei due diligence sporite în Cipru și în toți ceilalți membri ai UE care oferă programe de migrație a investițiilor investitorilor străini.

„La fel ca în majoritatea programelor de investiții care ii atrag pe cei bogați – există riscuri. Ar trebui să fie principala prioritate a industriei să atenueze acest risc, să sporească diligența și să protejeze reputația migrației investiționale ca un ISD puternic [investiție străină directă ”, a concluzionat studiul.

Sursa: Cyprus Mail

Total afisari 426 , Total afisari astazi 2 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Doneaza o cafea

Doneaza

Personal Info

Donation Total: €2,00

Toate Categoriile
Jurnal din Cipru

Alte articole

JurnalDinCipru

FREE
VIEW