SUA îi acuză pe ucraineni că folosesc “bani spălati” prin PrivatBank din Cipru

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Procurorii americani l-au acuzat miercuri pe magnatul ucrainean Ihor Kolomoisky și pe un alt om de afaceri ucrainean că au folosit fonduri deturnate – unii dintre aceștibani fiind spălați prin intermediul biroului PrivatBank din Cipru – pentru a cumpăra imobile în Ohio.

Acest lucru a urmat acuzațiilor similare anterioare ale SUA referitoare la proprietăți din Kentucky și Texas.

Kolomoisky, unul dintre cei mai proeminenți magnati din Ucraina și considerat un sprijin politic cheie al președintelui ucrainean Volodymyr Zelenskiy, a negat acuzațiile anterioare. Bruce Marks, un avocat american care îl reprezintă pe Kolomoisky, nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii cu privire la ultima plângere.

Reprezentanții pentru celălalt om de afaceri, Gennadiy Boholiubov, nu au putut fi contactați imediat pentru comentarii. Anterior, el nu comentase acest subiect.

Într-o declarație, Departamentul de Justiție al SUA a susținut că cei doi bărbați au folosit fonduri deturnate de la PrivatBank, cu sediul în Ucraina, pentru a cumpăra proprietăți imobiliare comerciale din Ohio și că SUA își văd confiscarea.

Procurorii americani au declarat că, între 2008 și 2016, Kolomoisky și Boholiubov au obținut împrumuturi și linii de credit frauduloase, si ca unele din veniturile lor le-au spălat prin conturi ale societăților comerciale la biroul PrivatBank din Cipru înainte de a transfera banii către Statele Unite.

În total, proprietățile din cele trei state americane valorează mai mult de 60 de milioane de dolari, a declarat Departamentul Justiției.

Sursa: Phile News

Total afisari 2,747 , Total afisari astazi 1 

Doneaza o cafea – Va multumim

Doneaza

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €2,00

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Toate Categoriile
Arhiva lunara
Jurnal din Cipru

Alte articole