Vladimir Ciorbă, acționarul majoritar Nordis, Laura Vicol, soția sa, și angajați ai companiei Nordis au fost duși marți la Curtea de Apel București, DIICOT solicitând arestarea preventivă a acestora. Din referatul cu propunerea de arestare reiese și mecanismul prin care șefii Nordis au vândut apartamentele de mai multe ori, iar cei care au reziliat contractele nu și-au mai primit banii, pentru că sumele erau deja cheltuite pe vacanțe și bunuri de lux.
„Inculpata Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina este indicată de către clienții-cumpărători ca persoană cu care s-a interacționat în cadrul negocierii și executării antecontractelor/contractelor de vânzare-cumpărare și care i-a indus în eroare prin diverse modalități – a se vedea declarații martori/persoane vătămate: Mocanu Ingrid-Luciana”, arată procurorii.
Sume de bani scoase din conturile Nordis au fost folosite de Laura Vicol pentru vacanțe exotice și cumpărături de lux, cum ar fi produse ale mărcilor Hermes, Gucci Loro Piana, Loius Vuitton, Rolex, în magazine din Dubai.
STENOGRAME
În data de 09.01.2024 la ora 22:23:41, Oprea Oana Claudia vorbește la telefon cu mama sa:
Oana Oprea: Că sunt unii cu care s-au înțeles ei să le dea banii înapoi, dar nu le-au mai dat!
Zaharia Mihaela: aaaa am înțeles.
Oana Oprea: Au zis în termen de 180 de zile semnăm un contract de reziliere, pentru că au fost unii care au luat la 40 de mii, la 60 de mii și le-a convenit să ia apartamentele înapoi! Și au făcut contract de reziliere și vă dăm în 4 luni banii, eșalonat.
Zaharia Mihaela: și pe naiba.
Oana Oprea: Și apoi ăia când au văzut că n-au primit banii….
Zaharia Mihaela: ei… e urât, aicea chiar că e groaznic.
Oana Oprea: Da, mai trebuie să aștepți legal încă 60 de zile, de la termen. Deci ei teoretic au câștigat 6 luni de zile. Și ei au revândut azi apartamentul pe care tu l-ai reziliat, au luat mai mulți bani, înțelegi și ție nu ți i-au dat! Că așa au vrut să facă și cu mine, că d-aia m-am enervat eu cu ăia 10 mii de euro!
Zaharia Mihaela: Vai de capul meu, mă dar unde dracu s-au dus atâția bani, măi Oana, mă?
Oana Oprea: Eh… în șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!
Zaharia Mihaela: Mă dar atât de mulți?
Oana Oprea: Păi mama calculează, eu am luat atâția, ăla a luat atâția, în… reptat! În timp, salariile care au fost, Sanda casă, eu apartamente, Emanuel cu copiii, plimbări, vacanțe, petreceri, city break-uri, și d-alea cum se numește…
CONTEXT
Procurorii DIICOT au reținut 11 persoane implicate în dosarul Nordis, care urmează să fie prezentate marți judecătorilor, cu propunerea de arestare preventivă. Au fost ridicate de la domiciliile acestora peste 50 de laptopuri, telefoane, bani și obiecte de lux, precum și alte mijloace de probă.
„La datele de 3 și 4 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 11 inculpați (7 bărbați și 4 femei) și măsura controlului judiciar față de 2 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”, potrivit unui comunicat de presă.
DIICOT precizează că, în urma perchezițiilor efectuate, au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux ( ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă.
Marți a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.
Actele de urmărire penală au fost realizate cu sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Activitățile judiciare și acțiunea au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu suportul jandarmilor din Inspectoratul General al Jandarmeriei.
Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, precum și soțul ei, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, au fost scoși din sediul DIICOT și duși luni seară în arestul Central, după ce au fost reținuți. Vicol și Ciorbă nu au făcut declarații.
Sursa: Stiripesurse.ro
