Poliția verifica furtul a 3 milioane de euro de către contabila din Limassol

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email

Este posibil ca un contabil Limassol să fi furat până la 3 milioane de euro din grupul de companii care au angajat-o, a declaratPpoliția la Judecătoria Limassol, în timp ce au solicitat reînnoirea arestării pentru încă opt zile.

Femeia în vârstă de 49 de ani a fost arestată la începutul acestei luni, în legătură cu un caz de ordine false de plată de 1,3 m € și furt de 73.700 € de la angajatorul ei.

Poliția a declarat instanței că femeia era suspectată că ar fi sustras în mod sistematic numerar din salariile angajaților companiei și ar fi „creat” angajați falsi.

Într-un caz, femeia ar fi creat un dosar de salariu pentru un angajat inexistent pe parcursul a peste 18 săptămâni, primind 4.991 de euro în acest fel. Există suspiciuni că dosarul în cauză se referă la fiul ei.

Instanța a auzit că Poliția a reușit să acceseze fișiere pe computerul pe care femeia le ștersese.

Mai mult, verificările efectuate de un expert extern care a trecut doar prin 10% din toate verificările emise furnizorilor companiei au găsit un număr de cecuri în valoare de 204,00 EUR pentru care nu există nicio justificare și pentru care există motive sa se creada ca au fost falsificate.

Anchetatorii Poliției au declarat că verificările conturilor bancare ale companiei au arătat transferuri de peste 500.000 EUR în contul unei rude a suspectei, banii primiti de ruda neputand fi justificati.

Din auditul în curs de desfășurare a contabilitatii companiei, se pare că s-ar fi sustras peste 3 milioane de euro de la companie.

Femeia continuă să-și păstreze dreptul de a pastra tacerea. Avocatul apărării nu s-a opus reînnoirii mandatului ei pentru încă opt zile.

Poliția investighează conspirații pentru săvârșirea unei infracțiuni, furt de către angajați, falsuri, insusire de bani în condiții de falsă pretenție și spălare de bani.

Pretinsele infracțiuni au fost comise între 2017 și 2020.

Patru mașini de lux au fost confiscate de polițiști care se uită și la achiziția de proprietăți.

Sursa: Phile News

Total afisari 5,754 , Total afisari astazi 1 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Doneaza o cafea

Doneaza

Personal Info

Donation Total: €2,00

Toate Categoriile
Jurnal din Cipru

Alte articole

JurnalDinCipru

FREE
VIEW