PANDORA PAPERS – Revelații despre “offshore-urile celor puternici si bogati” – Raport despre Anastasiadis

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email

Noi revelatii ajunse in presa mondiala – Pandora Papers relevă faptul că 35 de actuali și foști lideri – inclusiv fostul prim-ministru britanic Tony Blair, monarhul iordanian Hussein și președintele kenyan Uhuru Kenyatta – au recurs la companii offshore. Aceeași alegere a fost făcută de 330 de înalți oficiali guvernamentali. Miniștrii de finanțe din Olanda, Brazilia și Pakistan, precum și foști miniștri de finanțe din Franța și Malta, au legături cu companii offshore. Același lucru este valabil și pentru fostul șef al Fondului Monetar Internațional (FMI), Dominique Strauss-Kahn.

 

Sume mari sunt tranzacționate de obicei prin aceste companii, rezultând că beneficiarul își ascunde activele reale de la autoritățile fiscale din țara sa. În multe țări funcționarea companiilor offshore nu este ilegală, dar aceste tranzacții ale celor bogați și puternici ridică, cu siguranță, multe întrebări cu privire la ceea ce este „legal și etic”. Sondajul, realizat de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ), a implicat jurnaliști din 150 de diferite trusturi media din întreaga lume – inclusiv ziarul turcesc al Deutsche Welle. Potrivit rețelei internaționale de jurnalism ICIJ, Pandora Papers arată că există mulți oameni puternici care, în loc să lupte împotriva sistemului companiilor offshore, încearcă să profite ei înșiși de acestea.

Referința la președintele Anastasiadis

Articolul se referă și la fostul cabinet de avocatură al președintelui Anastasiadis. În special, el susține că un fost birou de avocat al președintelui a prezentat in acte proprietari falși, pentru a-l ascunde pe cel real, care este, potrivit publicației, un fost politician rus care fusese acuzat de delapidare, fără să-l numească. Articolul afirmă că firma de avocatură neagă acuzațiile.

Revelații despre elita europeană

Tony Blair

Timp de mai multe decenii, fostul prim-ministru al Regatului Unit Tony Blair a fost văzut ca un adversar al evaziunii fiscale. Documentele Pandora dezvăluie acum că el și soția lui au cumpărat o companie imobiliară offshore de la familia lui Zayed bin Rashid al-Zayani, ministrul industriei și turismului din Bahrain, pentru a deveni proprietarii unei proprietăți de 8,8 milioane de dolari. 6 milioane de euro) , evitând astfel plata impozitelor în valoare totală de 400.000 USD. Atât familia Blair, cât și familia Zagiani spun că nu știau că au fost implicați. Cherry Blair afirmă că soțul ei nu a fost implicat în tranzacție. Astăzi compania este închisă.

Un alt nume menționat în lucrările Pandora este premierul ceh Andrei Babis, un miliardar ales în 2017 cu promisiunea de a lupta împotriva corupției. Datele noilor revelatii aparute in presa internationala, arată că, în 2009, Babis a canalizat 22 de milioane de dolari într-o rețea de companii pentru a cumpăra un conac lângă Côte d’Azur, care include două piscine și un cinematograf privat. Potrivit site-ului ceh Investigace.cz, proprietatea acestor companii nu a fost inclusă în declarația de active prezentată de Andrei Babis. El nu a răspuns la o întrebare relevantă din rețea.

 

Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a deținut, de asemenea, o participație la o companie cu sediul în Insulele Virgine Britanice. Cu o lună înainte de victoria sa la alegerile prezidențiale din 2019, fostul actor care a devenit politician și-a vândut miza în Maltex lui Sergei Sefir, un prieten apropiat și asociat.

Iahturi offshore de 300 de milioane!

Companiile offshore nu sunt populare doar în Europa. Toate celelalte: De exemplu, președintele kenyan Uhuru Kenyatta, un descendent al unei dinastii politice care a fost ales „steagul” luptei împotriva corupției, se spune că deține – împreună cu mama sa – o companie secretă din Panama. În timpul primăverii arabe, când iordanienii au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva indignării lor față de corupție și șomaj – monarhul Abdallah a cumpărat prin companiile offshore trei case pe plaja din Malibu, SUA. Dar, de asemenea, prințesa Lalla Hasna a Marocului s-a dovedit a deține – printr-o rețea de companii offshore – o companie care cumpărase o casă privată în valoare de 11 milioane de euro în Londra, lângă Palatul Kensington. Emirul Qatarului, Hamad bin Khalifa Al Thani, folosește companiile offshore pentru a-și investi și gestiona averea. Panama Papers a dezvăluit deja că superyachtul de 300 de milioane de dolari al emirului este controlat de companii offshore.

Multe vedete apeleaza la companii offshore. Un exemplu este cântăreața Shakira. Avocatul ei, însă, afirmă că toate conturile cantaretei Shakira au fost declarate și, în plus, nu îi oferă niciun tratament fiscal preferențial. Un alt exemplu este fostul jucator de cricket indian Sahin Tendulkar. Avocații săi nu au răspuns la o cerere din partea DW pentru comentarii. Mulți dintre cei interesați de companii offshore sunt, desigur, antreprenori și multimilionari. La fel ca antreprenorul turc Erman Ilicak, care menține legături cu două companii offshore, dar care au fost înregistrate pe numele mamei sale în 2014. Până la publicare, domnul Ilicak nu făcuse niciun comentariu. Grupul Ronesans deținut de Ilicak s-a angajat să construiască, printre altele, celebrul palat prezidențial de 1.500 de camere al lui Tayyip Erdogan.

Problema cu companiile offshore

Cu un capital inițial de câteva sute de dolari, cei interesați pot înființa o companie offshore, a cărei proprietate rămâne secretă. Alternativ, cu un capital cuprins între 2.000 și 25.000 de dolari, aceștia pot înființa o instituție de administrare a încrederii, care le permite să-și controleze banii, fără a fi răspunzători legal pentru tranzacțiile lor. Cu puțină „contabilitate creativă”, activele sunt protejate de creditori, executori judecătorești, auditori fiscali sau foști soți / parteneri. În multe țări, înființarea de companii offshore și efectuarea de tranzacții prin paradisuri fiscale este perfect legală. Cu toate acestea, este o practică care provoacă critici puternice.

Potrivit lui Gabriel Chuckman, profesor asistent de economie la Universitatea din Berkeley, 10% din bogăția lumii este acum „ascunsă” în paradisurile fiscale. Suma exactă rămâne necunoscută. Un sondaj OECD din 2020 vorbește despre cel puțin 11,3 trilioane de dolari. Opinia publică asociază de obicei paradisurile fiscale cu destinațiile exotice din Caraibe, dar documentele Pandora demonstrează că același sistem funcționează bine în altă parte, de exemplu în Singapore, Olanda, Irlanda, Hong Kong și chiar unele state. Laxmi Kumar, executiv la Fundația Globală pentru Integritate Financiară din Washington, subliniază că ascunderea fondurilor în paradisurile fiscale are consecințe imediate pentru viața tuturor. „Afectează accesul la sistemul de sănătate, accesul copilului dumneavoastră la educație, posibilitățile dvs. de a obține o casă”, spune el caracteristic.

Metodologia cercetării

Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație a cercetat un total de 11,9 milioane de documente confidențiale în ultimii doi ani. Echipa jurnalistică este formată din 600 de persoane din 150 de trusturi media diferite din întreaga lume. Documentele divulgate provin de la 14 furnizori de servicii pentru companii offshore. Documentele Pandora au ieșit la iveală la doar cinci ani după dezvăluirea documentelor Panama, în 2016, provocând senzație în întreaga lume, provocând chiar prăbușirea guvernelor, de exemplu în Islanda și Pakistan.

 

Sursa: Sigmalive

Total afisari 602 , Total afisari astazi 1 

Doneaza o cafea pentru administratorii ziarului – Va multumim

Doneaza

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €2,00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Toate Categoriile
Arhiva lunara
Jurnal din Cipru

Alte articole

Zapada si-a facut aparitia in Troodos

Zăpada a acoperit zona Troodos creând un peisaj de basm. În sfârșit este iarnă în Cipru. Fotografii postate pe pagina…

Total afisari 2,264 , Total afisari astazi 2,264