Pandora Papers – O firmă de avocatură cipriotă ocupă locul 6 în lista relevantă a 14 firme de avocatură implicate in scandal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email

O firmă de avocatură cipriotă ocupă locul 6 în lista relevantă a 14 firme de avocatură din care au fost dezvăluite documente pentru documentele Pandora.

469.184 de dosare au fost dezvăluite de o firmă de avocatură cipriotă, dosare detinute de Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație în conformitate cu documentele Pandora.

În plus față de rapoartele care implică Cabinetul de avocatură al președintelui Republicii cu un oligarh rus controversat, se pare că documentele Pandora vor avea o culoare cipriotă și mai intensă, întrucât o firmă de avocatură cipriotă se află pe locul 6 din cele 14 care sunt implicate in scandal.

Potrivit site-ului ICIJ, Cabinetul de avocatură al Dimitrios Dimitriadis (Demetrios A. Demetriades LLC) se află pe locul 6 din cei 14 avocați care au divulgat documente și este singurul cu sediul în Cipru.

Mai exact, se raportează că 469.184 de documente referitoare la perioada din 1993 până astăzi au fost divulgate de această firmă de avocatură.

Economy Today a contactat firma de avocatură Dimitris Dimitriadis, care a declarat că „nu există nimic de comentat în acest moment”.

 

 

 

Lista include, de asemenea, 13 firme de avocatură cu sediul în Insulele Virgine Britanice, Panama, Hong Kong, Seychelles și Belize.

Documentele Pandora implica milioane de documente filtrate și cea mai mare colaborare jurnalistică din istorie, dezvăluind secrete financiare ale a 35 de lideri mondiali actuali și foști, peste 330 de politicieni și oficiali guvernamentali din 91 de țări și implicând un număr de fugari, escroci și asasini.

Aceasta este cea mai mare scurgere de documente de la furnizorii de servicii offshore, ajungând la 11,9 milioane de documente, ceea ce corespunde la 2,9 terrabyți.

Ce este consemnat pentru biroul de avocatura în lucrările Pandora

Site-ul Pandora Papers afirmă că firma de avocatură Demetrios A. Demetriades LLC, cunoscută sub numele de DADLAW, este o firmă de avocatură familială cipriotă și furnizor de servicii de înregistrare corporativă.

De-a lungul anilor, a ajutat zeci de clienți să transfere active către trusturi și companii shell din insula mediteraneană.

Printre clienții săi se numără oficiali publici considerați predispuși la luare de mită și alte forme de corupție (cunoscute sub numele de persoane expuse politic).

„La fel ca mulți alți furnizori offshore din documentele Pandora, DADLAW beneficiază de regulile țării gazdă care reglementează impozitarea și confidențialitatea, care îi permit să ajute clienții să ascundă activele de autoritățile străine și de alte priviri indiscrete.”

Grupul de jurnaliști susține, de asemenea, că firma de avocatură înregistrează societăți comerciale, înființează și administrează trusturi și oferă „acționari„ candidați „proprietarilor reali pe hârtii oficiale”.

DADLAW a promovat Cipru drept centrul de selecție offshore pentru banii care curg din Rusia după căderea Uniunii Sovietice, arată înregistrările.

Un document arhivat din 2002 al site-ului web DADLAW arată o ofertă de a înființa companii offshore pentru a „planifica și sustrage impozitele cu anonimat complet pentru proprietar”.

DADLAW este deținut și administrat de avocații Dimitrios Dimitriadis și Haris Dimitriadis. Documentele divulgate arata călătoriile dese ale lui Demitriadis la Kiev și Moscova pentru a se întâlni cu avocați, oameni de afaceri și furnizori de servicii profesioniști în holurile și restaurantele hotelurilor, creând o clientelă constantă.

Documentele Pandora arată că, compania a furnizat directori pentru companiile cipriote deținute de un bancher rus acuzat de delapidare de 3 miliarde de dolari, un om de afaceri din Liechtenstein acuzat că a realizat o „schemă Ponzi de 1 miliard de dolari a fostului ministru de externe” și fiul său care a părăsit țara după ce a fost acuzat de corupție.

Haris Dimitriadis, care se ocupă de companie pentru lupta împotriva spălării banilor, a mustrat în repetate rânduri autoritățile cipriote pentru corectitudinea practicilor DADLAW împotriva spălării banilor, după cum arată documentele AM.

În fiecare an, din 2015 până în 2019, raportul său către Autoritatea de Supraveghere a Ciprului conținea aceeași propunere: „Ca urmare a politicilor / procedurilor adecvate de combatere a spălării banilor puse în aplicare de biroul de avocatură, nu a fost necesar să se raporteze nicio tranzacție suspectă”.

 

Sursa: Sigmalive

Total afisari 8,086 , Total afisari astazi 1 

Doneaza o cafea pentru administratorii ziarului – Va multumim

Doneaza

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €2,00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Toate Categoriile
Arhiva lunara
Jurnal din Cipru

Alte articole