Menu

Oligarhul cu pașaport cipriot – personajul cheie din spatele lui Zelensky

Cu puțin timp înainte de începerea invaziei ruse a Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski a lansat o campanie de îndepărtare a puternicilor oligarhi de la orice decizie de importanță statală. Guvernul a justificat aceste acțiuni, pe de o parte, ca măsură de descurajare a amenințării ruse, dar și ca parte a luptei împotriva influenței oligarhilor în politică.

Dar există un caz special al unui oligarh care este considerat omul cheie care l-a susținut pe Zelenksy la începutul carierei sale politice prin mediatizarea de care s-a bucurat. Acesta este așa-numitul „oligarh întunecat” Ihor Kolomoisky, care deține chiar și un pașaport cipriot.

Care este rolul lui Kolomoisky în Ucraina și de ce este acuzat de spălare de bani în SUA prin PrivatBank și companii-fantoma din Cipru?

Eliberarea unui pașaport

În anii 1990, Gennady Bogolyubov și fostul asociat Igor Kolomoisky au fondat PrivatBank și au fost cei mai mari acționari ai săi până la naționalizarea acesteia de către guvernul ucrainean în 2016. Banca Centrală a Ucrainei a susținut că cei doi parteneri au extras ilegal 4,2 miliarde de lire sterline de la PrivatBank. Potrivit The Guardian, un avocat care îl reprezintă pe Bogolyubov a confirmat că i s-a eliberat un pașaport cipriot în 2010 „în urma căruia a făcut investiții semnificative în țară (prin unele companii) și a respectat pe deplin cerințele legale la acea vreme”. În aceeași postare, un purtător de cuvânt al lui Kolomoisky a spus: „I s-a acordat cetățenia cipriotă ca recunoaștere a investițiilor sale semnificative în această țară”.

Oligarhul născut evreu, a cărui avere estimata de Forbes este de 1,2 miliarde de dolari, deține și un pașaport ucrainean și israelian.

Igor Kolomoisky (stânga) toast cu vodcă cu rabinul israelian Yona Metzger în Berlin, în timpul unei conferințe a Consiliului European al Comunităților Evreiești.

Sprijin electoral și „păpuși”

Oligarhul este cunoscut pentru legăturile sale cu actualul președinte evreu al Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a cărui campanie electorală a depins în mare măsură de sprijinul său, potrivit Consiliului Atlantic. În aprilie 2019, Reuters a raportat că unul dintre cele mai populare canale TV din Ucraina, 1 + 1, deținut de oligarhul Ihor Kolomoisky, i-a oferit lui Zelenskiy o platformă puternică în ultimele luni în perioada electorală.

Cu o zi înainte ca Zelensky să câștige primul tur al alegerilor prezidențiale și să fi organizat un al doilea tur cu președintele de atunci Petro Poroșenko, 1 + 1 și-a umplut programul cu reluări ale comedianului și actorului Zelensky.

Faptul că Zelensky a fost o mare vedetă pe canal a stârnit îngrijorare în rândul unor investitori și alegători, precum și acuzații din partea adversarilor săi politici, susținând că Kolomoisky „îl are pe acesta în buzunar”. Atât Zelensky, cât și Kolomoisky au spus că relația lor a fost strict profesională. Ambii au spus că nu a existat nicio influență nejustificată din partea oligarhului, ale cărui afaceri variază de la bancar și energie până la aviație. Oponentul lui Zelensky la acea vreme, Poroșenko, l-a acuzat că este o „marionetă” a lui Kolomoisky. „Este imposibil pentru el să mă influențeze”, a declarat Zelensky site-ului de știri Gordon în decembrie 2018. „Nici Kolomoisky și nici alt oligarh nu mă va influența”.

În timpul campaniei electorale, Zelensky l-a numit pe avocatul personal al lui Kolomoisky ca fiind consilier principal al său, a călătorit în străinătate pentru a se întâlni cu Kolomoisky, exilat atunci, de mai multe ori și a beneficiat de sprijinul magnatului pentru imperiul mass-media, făcându-i pe mulți să-l vadă drept candidatul lui Kolomoisky.

Porosenko cu Kolomoisky

Cercetarea OCCRP

Documentele Pandora Papers arată că Zelensky și asociații săi de la o companie de producție de televiziune, Kvartal 95, au format o rețea de companii offshore secrete care datează cel puțin din 2012, anul în care compania a început să producă conținut regulat pentru posturile de televiziune deținute de Kolomoisky, potrivit la un raport publicat de OCCRP.

În investigația sa, OCCRP până în 2019 a identificat mecanismul care pare să fi permis lui Kolomoisky și Boholiubov să canalizeze atât de multă bogăție din Ucraina: banii au fost transferați printr-o subsidiară PrivatBank din Cipru.

„Acordul a ajutat la ascunderea faptului că numerarul dispărea deoarece Banca Națională a Ucrainei avea de-a face cu sucursala cipriotă a PrivatBank, precum și cu sucursalele interne. Această caracterizare a însemnat că oficialii nu au detectat niciodată că numerarul transferat în Cipru părăsește Ucraina.

„Între timp, autoritățile de reglementare cipriote fie nu au reușit să constate că diferitele transferuri bancare de 5,5 miliarde de dolari erau susținute de contracte false, fie nu au luat măsurile necesare pentru a le opri”, a spus OCCRP. Privatbank a început să opereze în Cipru la sfârșitul anilor 1990. Nu se cunoaște niciun alt creditor ucrainean care să fi primit permisiunea Băncii Naționale a Ucrainei de a deschide o sucursală în străinătate.

De îndată ce fondurile au ajuns în Cipru, conform OCCRP, acestea au fost transferate către diverse companii offshore folosind sistemul SWIFT, Global Interbank Financial Telecommunications Company. Rețeaua permite instituțiilor financiare din întreaga lume să trimită și să primească bani în siguranță. (Nu era necesar sistemul pentru a transfera bani din Ucraina către sucursala PrivatBank din Cipru.) Deoarece autoritățile de reglementare cipriote au văzut sucursala PrivatBank din țara lor ca o entitate juridică separată de compania-mamă din Ucraina, nu au observat niciodată fluxuri de numerar extreme .

Raport al Departamentului de Justiție al SUA

În august 2020, Statele Unite au intentat două procese de executare silită la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Florida de Sud, susținând că imobilele comerciale din Louisville, Kentucky și Dallas, Texas, au fost achiziționate folosind fonduri deturnate de la PrivatBank din Ucraina, sunt supuse confiscării, pentru încălcări ale legii federale privind spălarea banilor.

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiție al SUA, „acuzațiile susțin că o parte din veniturile din infracțiuni au fost spălate utilizând un număr de conturi bancare ale companiilor fictive, în principal la sucursala PrivatBank din Cipru, înainte de a transfera fondurile în Statele Unite. „Potrivit plângerii, împrumuturile au fost rambursate rar, cu excepția încasărilor din împrumuturile obținute în mod fraudulos”.

Departamentul de Justiție al SUA a emis o declarație privind evoluția cazului în ianuarie 2022.

Caz la Judecătoria Limassol

Tribunalul Districtual Limassol (Cipru) l-a chemat pe Ihor Kolomoisky să ia în considerare cererea companiei de stat PrivatBank care solicită despăgubiri de 5,5 miliarde de dolari, potrivit Interfax.

După cum s-a raportat, la 3 aprilie 2020, PrivatBank a intentat un nou proces la instanțele cipriote, în special la Tribunalul Districtual Limassol, solicitând despăgubiri de 5,5 miliarde USD în legătură cu programele care poartă toate semnele de fraudă și spălare de bani, care, potrivit au fost efectuate de foștii acționari ai Kolomoisky și Hennadiy Boholiubov, fostul vicepreședinte al consiliului de administrație Tymur Novikov și două companii cipriote: PrimeCap (Cyprus) Limited și Duxton Holdings Limited.

Potrivit Interfax, cererea la Judecătoria Limassol este legată de două serii de tranzacții în care pretențiile băncii au fost făcute ilegal între 2013 și 2016, la cererea foștilor săi proprietari, cu ajutorul altor inculpați și au inclus sume importante plătite companiilor deținute sau/și controlate de Kolomoisky și Boholiubov. Banca a susținut că acestea erau contracte de împrumut fictive, dintre care niciunul nu a fost rambursat.

În special, aceste tranzacții includ un plan în baza căruia 2,34 miliarde dolari au fost trimise companiei cipriote Duxton Holdings Limited, aferentă foștilor acționari ai băncii, în rate aproape zilnice de 30 milioane dolari timp de patru luni în 2013.

În urma acestui proces, suma totală a pretențiilor pe care PrivatBank le-a depus împotriva lui Kolomoisky și Boholiubov în Anglia, Cipru, Statele Unite și Israel a depășit 10 miliarde de dolari.

Pe 18 decembrie 2016, Guvernul Ucrainei, referindu-se la propunerea BNU și a foștilor acționari ai PrivatBank Kolomoisky și Boholiubov, a decis naționalizarea acestei cele mai mari instituții financiare de pe piața ucraineană. Foștii proprietari ai băncii consideră naționalizarea ilegală, în urma căreia își pierd total acțiunile, în timp ce PrivatBank și statul le cer despăgubiri. Părțile se află în prezent în litigiu atât în ​​Ucraina, cât și în jurisdicții străine.

O schimbare ciudată de atitudine

Potrivit unui articol din New York Times din noiembrie 2019, Kolomoisky, care era considerat cea mai puternică figură a Ucrainei în afara guvernului, având în vedere rolul său de protector al președintelui ales Zelenksy, a făcut o schimbare remarcabilă de atitudine. Este timpul, a spus el, ca Ucraina să părăsească Occidentul și să se întoarcă în Rusia.

„Ei sunt oricum mai puternici. „Trebuie să ne îmbunătățim relațiile”, a spus el, comparând puterea Rusiei cu cea a Ucrainei. „Oamenii vor pace, o viață bună, nu vor să fie în război. Iar tu, „America”, ne forțezi să fim în război și nici măcar nu ne dai banii pentru asta.”

Comentariile sale au fost interpretate de NYT ca să reflecte, cel puțin parțial, frustrarea sa personală că diplomații occidentali și Fondul Monetar Internațional l-au susținut pe Zelenksy pentru a-l împiedica pe domnul Kolomoisky să recâștige controlul asupra băncii (Privat Bank) confiscata pe fondul acuzațiilor de delapidare de miliarde de dolari.

Zelenksy întâlnire cu Kolomoiksy

Oricum, indiferent de motivele sale, punctele de vedere geopolitice ale domnului Kolomoisky contează, deoarece analiștii și diplomații occidentali cred că are o influență puternică asupra administrației lui Zelensky.

Kolomoisky a devenit guvernator al unei provincii de est a Ucrainei la granița cu teritoriile ocupate de separatiști pro-ruși. El a ajutat la finanțarea trupelor care luptau împotriva separatiștilor și, potrivit Wall Street Journal, a oferit un cadou de 10.000 de dolari unor luptători capturați. Unii susțin că Kolomoisky a fost implicat în finanțarea batalionului de extremă-dreapta Azov fără a-l fundamenta pe deplin.

Anul trecut, Zelenksy l-a sancționat pe Viktor Medvedchuk, un om de afaceri și politician pro-rus, și i-a închis canalele de televiziune, înfuriindu-l pe Putin, iar unii criticându-l pentru că nu a impus imediat sancțiuni lui Kolomoiksy. Cu toate acestea, în martie 2021, potrivit Reuters, Zelensky părea să salute sancțiunile împotriva lui Kolomoisky, spunând că „Ucraina trebuie să depășească un sistem condus de oligarhi”.

Sigmalive

Total afisari 1,207 , Total afisari astazi 3 

Toate Categoriile
Arhiva lunara