Minare de criptomonede, platforme de tranzacționare, sfaturi de investiții și universități virtuale care te învață cum să te îmbogățești. Totul la pachet cu o serie de băieți lucrați la sală și o rețea de conturi de Instagram, X și orice altă rețea socială imaginabilă, unde posibililor clienți li se arată avioane private, elicoptere, iahturi, vile opulente în destinații exclusiviste, bolizi și ceasuri cu diamante de sute de mii de euro bucata, uneori chiar milioane. Și, desigur, cele mai frumoase femei. Dive tunate și cu mulți urmăritori, astfel încât totul ajunge la milioane și milioane de urmăritori. Rețeaua perfectă, afacerea perfectă pentru făcut, dar și spălat foarte mulți bani, zeci, chiar sute de milioane de euro. Asta în timp ce organele de așa-zisă urmărire, de la poliție, procurori, până la Fisc, sunt complet depășite de situație. La vârful Guvernului, ministrul de finanțe și premierul se ceartă dacă să fie militarizați sau nu inspectorii ANAF, să umble la ei cu pistoale.
”Această, să zicem, noutate pentru militarizarea inspectorilor Antifraudă, trebuie să spun că noutatea nu este numai aceasta legată de militarizare și de această posibilitate pe care o vor avea, legală, de port-armă. Vrem să le întărim și să le consolidăm statutul”, spune Marcel Boloș.
”E și rămâne o prostie, n-o să aibă nimeni niciun pistol. Au probleme? Cer suport de la Jandarmerie și de la MAI. Ce faci, tragi tu după camioane? Ești John Wayne?”, spune ironic Marcel Ciolacu.
Cine este Ovidiu Toma
Dar lumea plimbării, facerii și spălării de sute de milioane de euro a ajuns de mult la nivel superior. Droguri, cluburi, criptomonede, o mână de șmecherași de oraș, dar și milionari de rit nou, deștepți și cu proptele în spate, chiar și interlopi mai mari sau mai mici. Îi regăsim, coincidență, reuniți în același cerc, făcând afaceri, plimbând bani, ocazional, spunându-le urmăritorilor lor și câte ceva despre subiectele arzătoare din societate și politică. Și mai apar și niște oameni cheie din sistem cu legături în politică sau foști generali pornind de la clubul de la Dubai reunit la Festivalul Milionarilor UNTOLD, cu generalul Coldea la masă, plus generația nouă de milionari pe divertisment și crypto, în frunte cu ginerele lui Ioan Niculae, odată cel mai bogat miliardar.
Tânăr discret, căsătorit bine, numai cu milionari la nuntă, dar și cu ceva legături cu interlopi. Cel puțin așa am aflat astă-toamnă, când DIICOT a descins la clanul Caranilor, cu o dispută pentru doi bolizi, Bentley și Ferrari, de 500.000 euro. Caranii voiau să i le ia lui Ovidiu Toma, iar ginerele lui Niculae apare în stenograme amenințându-i că dacă vor război cu el, îi bagă pe toți la pușcărie. Același Ovidiu Toma despre care vă spuneam când a fost arestat Alex Body, că i-a fost asociat acestuia în schema Karatbars și Karatgold, cu criptomonedele vândute ca având în spate aur scos dintr-o mină din Madagascar. Afacerea este una anchetată internațional, din Statele Unite până în Spania și în documente oficiale ale anchetatorilor americani apar cel puțin două firme cu sediul în București, la mijloc fiind lansarea unei platforme de tranzacționare făcută în România, dar nu a interesat absolut pe nimeni.
Bogdan Mărunțiș
Acum aflăm că Toma a ieșit rapid din afacerea Karatbars și Karatgold, iar o platformă chiar a fost dezvoltată, una care are legături la bază și cu o firmă înființată de un alt milionar, Bogdan Mărunțiș, despre care se spune că este cununat de Florian Coldea. Discret, bogat și bine conectat, apare în postări și cu Victor Ponta, fostul premier felicitându-l pentru sponsorizarea marelui premiu de motociclism al Austriei. Iar în altă poză, Ponta apare și cu Ovidiu Toma.
Oameni care par intangibili
Caranii între timp, au fost eliberați. Iar din datele pe surse, dosarul DIICOT nu duce până acum în profunzimea relațiilor Caranilor cu Ovidiu Toma sau Alex Bodi, vorbindu-se doar despre amenințări și șantaj, nu și despre sursa lor. Și nu credem că este o coincidență nici că Bodi apare și în dosarul unui alt clan foarte puternic, cel al tâmplarilor din Sibiu, așa cum nici dosarul lui Bodi nu a mers deloc, dar absolut deloc, spre partea de criptomonede, cea despre care este, de fapt, cea mai importantă. Criptomonede, imobiliare, infracțiuni, inclusiv informatice, pe sume amețitoare, cluburi și droguri. Credem că aceasta este noua rețea transformată într-o adevărată mașinărie transfrontalieră de produs și spălat sute de milioane de euro. De fapt, în cazul criptomonedelor, a trecut și de 3 miliarde în România. Toți acești oameni par practic intangibili, chiar și când se mai întâmplă să fie săltați.
Costel Alecu, patronul cluburilor de fițe, ale căror dosare au fost închise
Vă amintim cazul milionarului patron de cluburi de fițe, Costel Alecu, devoratorul de vedete, prins de mai multe ori cu cocaină la el, dar dosarele ținute la sertar ani în șir. A fost prezentat drept unul dintre milionarii de succes ai noii generații, iar în cluburile lui veneau numai vedete și oameni importanți. Până a venit FBI-ul și l-a cerut, spunând că patrona o mega-rețea pe internet cu spălat bani prin Bitcoin și a fost trimis imediat în Statele Unite, dosarele pe cocaină au fost închise și nimeni nu a cercetat dacă existau legături cu vreo rețea de trafic de droguri care să fi distribuit și în cluburile lui Alecu.
Oamenii lui Coldea au plecat din țară înainte de percheziții
Perchezițiile efectuate ieri de procurorii DNA la compania Crypto Data, despre care există suspiciuni de spălare de bani și alte afaceri ilegale, au scos la iveală o rețea de conexiuni surprinzătoare. Printre cei vizați în dosar se află Ovidiu Toma și Bogdan Mărunțiș, ambii având legături strânse cu Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI. Însă, în mod absolut „întâmplător”, cei doi au părăsit țara cu puțin timp înainte de descinderile procurorilor, ajungând în destinații considerate „sigure”.
„Doamnelor și domnilor, finul lui Coldea, Ovidiu Toma, pe care l-ați văzut mai devreme implicat inclusiv într-o afacere cu clanul Caranilor, este în atenția procurorilor DNA. Astăzi, au avut loc percheziții la Crypto DATA, unde există o plângere privind o posibilă escrocherie majoră. Se vorbește despre spălare de bani și despre alte afaceri dubioase”, a declarat Mihai Gâdea în emisiunea Sinteza Zilei.
Legăturile dintre Ovidiu Toma și Coldea sunt bine cunoscute. „La nunta lui Ovidiu Toma a fost prezent Florian Coldea. Au fost văzuți împreună și la întâlniri de afaceri”, a adăugat Gâdea.
DNA verifică legăturile financiare
În cadrul anchetei, procurorii anticorupție au efectuat verificări inclusiv la domiciliile lui Ovidiu Toma și Bogdan Mărunțiș. Aceștia au solicitat documente și contracte care ar putea demonstra legăturile financiare dintre firmele deținute de cei doi și Florian Coldea.
”Vorbim în primul rând, despre verificările care au fost făcute astăzi de procurorii anticorupție în dosarul în care sunt vizați Coldea, Dumbravă și Doru Trăilă, verificări care au constat inclusiv în deplasarea unui procuror acasă la Ovidiu Toma și la Bogdan Mărunțiș. Ovidiu Toma susține că nu a fost citat oficial, dar procurorii au venit și au solicitat documente, pe care le-au primit. Am citat din ceea ce a spus el. Dacă vor fi chemați la audieri în săptămânile viitoare, se vor prezenta”, a relatat Georgiana Murgilă, reporter Antena 3 CNN.
Într-o declarație pentru Antena 3 CNN, Ovidiu Toma a respins acuzațiile, susținând că „niciun document sau solicitare nu are vreo legătură cu subiectele speculate în spațiul public.” Cu toate acestea, surse judiciare afirmă că dosarul este o ramificație a anchetei principale în care sunt implicați Florian Coldea și generalul Dumbravă.
Unde au plecat oamenii lui Coldea
Un detaliu care ridică semne de întrebare este faptul că cei vizați de anchetă au părăsit România exact înainte de percheziții.
„Ovidiu Toma s-ar afla în Dubai, iar Bogdan Mărunțiș s-ar afla în Laos, conform informațiilor pe care le avem noi”, a spus Georgiana Murgilă.
Mihai Gâdea a subliniat coincidența: „Absolut întâmplător, înainte de percheziții, unul pleacă în Dubai, celălalt în Laos. Absolut întâmplător.”
În ceea ce-l privește pe Mărunțiș, sursele susțin că acesta ar fi plecat pentru o conferință, însă contextul plecării sale ridică numeroase semne de întrebare.
Sursa: Antena 3 CNN
