Noi reguli pentru numerar si alte declarații valutare pentru intrarea sau iesirea din teritoriul UE

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email

Ca parte a eforturilor UE de a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului, toți călătorii care intră sau ies din teritoriul blocului european vor trebui acum să depună o declarație în numerar dacă transportă 10.000 EUR sau mai mult. Sau echivalentul în alte valute, conform noilor reguli care intra în vigoare începând de astazi.

În plus, autoritățile vamale sunt împuternicite să verifice persoanele, bagajele și mijloacele lor de transport. Și sunt, de asemenea, împuterniciți să rețină numerarul nedeclarat.

Elementele sub noua definiție a numerarului la intrarea sau ieșirea din UE includ bancnotele și monedele – inclusiv moneda aflată acum în afara circulației generale, dar care poate fi schimbată în continuare într-o instituție financiară sau o bancă centrală.

În plus, instrumente negociabile la purtător, cum ar fi cecuri, cecuri de călătorie, bilete la ordin și mandate de plată.

La fel și monedele de aur cu un conținut de aur de cel puțin 90% și lingourile de aur, pepite sau alte obiecte cu un conținut de aur de cel puțin 99,5%.

De asemenea, autoritățile vamale pot solicita acum depunerea unei declarații de divulgare în numerar atunci când detectează că 10.000 EUR sau mai mulți în numerar sunt trimiși prin poștă, marfă sau curierat.

La cerere, această declarație trebuie făcută în termen de 30 de zile de către destinatar, expeditor sau de către un reprezentant desemnat al celor doi.

Noile norme autorizează, de asemenea, autoritățile vamale să acționeze asupra unor sume mai mici de 10.000 EUR atunci când există indicii că numerarul este legat de activitatea infracțională.

 

Sursa: Phile News

Total afisari 1,532 , Total afisari astazi 1 

Doneaza o cafea pentru administratorii ziarului – Va multumim

Doneaza

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €2,00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Toate Categoriile
Arhiva lunara
Jurnal din Cipru

Alte articole