Menu

Înghețare și confiscare? UE se luptă să vizeze bunurile oligarhilor

Bogăția oligarhilor rămâne în mare parte neatinsă în Uniunea Europeană, la câteva săptămâni după ce Bruxelles-ul a aprobat măsuri de înghețare a activelor a zeci de miliardari și oficiali de rang înalt legați de Rusia în urma invaziei acesteia în Ucraina.

În fiecare săptămână de la izbucnirea războiului pe 24 februarie, UE a introdus noi sancțiuni împotriva Rusiei, adăugând aproape 700 de politicieni de top, oameni de afaceri și personal militar pe lista sa neagră – inclusiv 42 de „oligarhi” super bogați, cum ar fi proprietarul clubului de fotbal Chelsea, Roman Abramovich și magnatul bancar Mikhail Fridman.

Persoanele listate sunt menite să aibă conturile bancare și activele înghețate, dar până acum doar o mică parte din fondurile lor au fost afectate pe fondul constrângerilor legale și al provocărilor de aplicare, potrivit oficialilor UE și datelor guvernamentale din o duzină de țări UE.

Germania, cea mai mare economie a UE, a refuzat să ofere detalii despre orice active înghețate până acum. A înființat un grup de lucru săptămâna trecută pentru a aplica sancțiunile, iar ministerul economiei a declarat pentru Reuters că se așteaptă să raporteze progrese în una sau două săptămâni.

De asemenea, Austria și Irlanda au refuzat să precizeze dacă au înghețat bunuri, la fel ca Cipru și Malta, care în ultimii ani au eliberat ambele „pașapoarte de aur” persoanelor înstărite, inclusiv rușilor.

Unele țări care au raportat înghețarea activelor spun că au lovit doar o mică parte din averea supusă sancțiunilor.

Ministerul de Finanțe olandez, de exemplu, a declarat că a înghețat aproximativ 390 de milioane de euro (428 de milioane de dolari) în tranzacții și depozite financiare. Potrivit estimărilor guvernului, aceasta reprezintă doar aproximativ 1% din averea persoanelor sancționate în conturi bancare, trusturi și alte active financiare din Țările de Jos și din centrele offshore legate de țară.

Italia, una dintre cele mai active țări din UE în confiscarea bunurilor fizice, după ce a luat până acum iahturi și vile în valoare de aproximativ 800 de milioane de euro, nu a afectat încă averea lichidă a oligarhilor, deoarece se crede că o mare parte din aceasta este stocată în conturile bancare ale terților sau în trusturi fără beneficiar efectiv, a spus șeful poliției fiscale italiene Giuseppe Zafarana.

De asemenea, Spania nu a înghețat niciun cont bancar, au spus autoritățile, dar a reținut cel puțin trei iahturi de lux legate de persoane aflate pe lista neagră.

Portugalia vecină a blocat un singur cont deținut de o persoană sancționată, cu doar 242 de euro în el, a declarat o sursă bancară familiarizată cu chestiunea.

Belgia pare să fi fost cea mai de succes țară din UE până acum. A înghețat circa 2,7 miliarde de euro în conturi bancare și 7,3 miliarde de euro în tranzacții, dar nu a identificat nicio proprietate care aparține direct sau indirect unei persoane aflate pe lista neagră, a precizat Ministerul de Finanțe.

Abramovich și Fridman nu au fost imediat disponibili pentru comentarii. Fridman a descris anterior sancțiunile împotriva sa pentru invadarea Ucrainei de către Rusia, pe care Moscova o numește o operațiune militară specială, drept „false și nefondate”.

Statele Unite, care au impus sancțiuni similare Rusiei, se confruntă, de asemenea, cu dificultăți în înghețarea activelor pe fondul obstacolelor legale. Se crede că oligarhii își dețin majoritatea activelor în afara UE și a Statelor Unite, inclusiv în jurisdicțiile offshore, Marea Britanie, Elveția și Golf.

Elveția a declarat joi că a înghețat 6,2 miliarde de dolari din active rusești sancționate. Lobby-ul său bancar estimează că băncile elvețiene dețin până la 213 de miliarde de dolari din averea Rusiei.

 

UE s-a luptat de ani de zile să pună în aplicare sancțiuni, deoarece aplicarea depinde de statele membre, cărora adesea le lipsesc instrumentele legale, personalul și, în unele cazuri, voința politică pentru a viza investitorii bogați, a spus un înalt oficial al UE.

„Din punct de vedere istoric, aplicarea legislației în întreaga UE nu a fost consecventă. Ceea ce este de acord să fie implementat la nivelul UE nu este neapărat implementat așa cum se cere la nivelul statelor membre”, a declarat David Savage, expert în sancțiuni la firma de avocatură Stewarts.

Pentru a rezolva acest lucru, Comisia Europeană a înființat luna aceasta un grup operativ „înghețare și confiscare”, special pentru a impune sancțiuni împotriva oligarhilor.

Până acum, însă, grupul de lucru nu a identificat niciun bun care să trebuiască înghețat de urgență, deoarece ar putea fi vândut sau mutat din UE, a declarat înalt oficial al UE, sub rezerva anonimatului.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a spus că membrii UE sunt obligați să raporteze măsurile luate pentru implementarea sancțiunilor, dar a refuzat să spună dacă toate au făcut-o și nu au dat o valoare pentru activele înghețate până acum.

Anul trecut, Comisia a propus înființarea unui „depozitar de schimb de informații privind sancțiunile” până la sfârșitul anului 2021 pentru a facilita procesul. Acest depozit „se află în prezent în faza de dezvoltare”, a spus purtătorul de cuvânt.

Chiar și atunci când există voință politică de a acționa, nu este ușor să găsiți bogăția oligarhilor.

După patru runde de sancțiuni, UE încă lucrează pentru a înlătura lacune care permit persoanelor vizate să protejeze banii prin intermediul unor terțe părți, trusturi sau tranzacții cripto, au spus diplomații.

ÎNGHEȚARI, POATE, DAR NU CONFISCĂRI

Chiar și atunci când sunt aplicate integral, sancțiunile UE nu pot merge, de obicei, mai departe decât înghețarea activelor.

În majoritatea țărilor, aceasta înseamnă că activele nu pot fi vândute, dar pot fi încă folosite. Un oligarh ar putea trăi, în teorie, într-o vilă „înghețată”.

În ciuda grupului de lucru „înghețare și sechestrare” al Comisiei, confiscarea – sau statul care preia controlul asupra unui activ și chiar profită din vânzarea acestuia – este, de obicei, greu de atins.

„În majoritatea statelor membre, acest lucru nu este posibil și este necesară o condamnare penală pentru confiscarea bunurilor”, a declarat Comisia într-o declarație pentru Reuters.

În Polonia, unul dintre cei mai fericiți susținători ai sancțiunilor, confiscarea bunurilor ar necesita o modificare a constituției, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Piotr Muller.

Franța a înghețat aproximativ 850 de milioane de euro din activele persoanelor aflate pe lista neagră, inclusiv proprietăți și iahturi, a declarat Ministerul de Finanțe. Dar bunurile fizice pot fi încă folosite de proprietarii lor.

Italia, care are una dintre cele mai stricte legislații dintre țările UE pentru recuperarea bunurilor infractorilor, nu își asumă, de asemenea, iahturi și vile.

Pentru asta ar fi necesare proceduri legale separate, au spus avocații italieni.

Philenews

Total afisari 94 , Total afisari astazi 1 

Toate Categoriile
Arhiva lunara