In urma colapsului gigantului german Wirecard, Singapore ancheteaza Citadelle si Senjo Group

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email

Autoritățile din Singapore au declarat că au lansat o anchetă asupra Citadelle Corporate Services, Senjo Group și a filialelor sale, după ce au examinat operațiunile locale ale companiei germane Wirecard care ete in pragul falimentului.

Ancheta a fost pentru „suspectarea falsificării conturilor” și „pentru desfășurarea unei afaceri de încredere fără licență”, Departamentul de Afaceri Comerciale (CAD) – unitatea de Poliție care se ocupă de infracțiunile de tip “guler alb” – și Autoritatea Monetară din Singapore au declarat în o declarație vineri.

E-mailurile trimise către Senjo Group și Citadelle la adresele enumerate pe site-urile lor web nu au putut fi livrate. Wirecard a spus că nu a făcut nicio declarație în acest moment.

Săptămâna trecută, banca centrală (MAS) a declarat că lucrează cu CAD pentru a examina operațiunile locale ale Wirecard.

“Revizuirea a descoperit motive pentru a suspecta faptul că s-au putut comite infracțiuni”, au spus autoritățile vineri.

Ca parte a anchetei, CAD și MAS au obținut documente și înregistrări de la Citadelle și Senjo și au intervievat persoane implicate în companii.

Site-ul Senjo spune că este un operator de plăți, în timp ce Citadelle oferă servicii de formare și administrare a companiei.

Sursa: Cyprus Mail

Total afisari 409 , Total afisari astazi 2 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Doneaza o cafea

Doneaza

Personal Info

Donation Total: €2,00

Toate Categoriile
Jurnal din Cipru

Alte articole

JurnalDinCipru

FREE
VIEW