EY a solicitat date despre 18 naturalizări – „Guvernul neagă controlul si nu vrea sa inmaneze documentele cerute”

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Un anunț privind desfășurarea unui audit pentru acordarea cetățeniei cipriote în cadrul Programului de investiții din Cipru a fost emis de Biroul de audit.

Potrivit anunțului, din datele culese de biroul de audit, s-a constatat că 18 persoane legate de investitia cazinoului, au fost naturalizate în grupuri printr-o decizie a Consiliului de Miniștri, „fără a îndeplini criteriile care erau în vigoare la acea vreme. Mai exact, cele șase persoane pe care le-am identificat sunt administratori ai unei companii care este compania mamă a companiei administratorului, nu a plătit sau a plătit în avans impozitul pe venit în Republica și nu sunt proprietari ai unei reședințe private permanente de orice valoare. Celelalte 12 persoane care au fost naturalizate prin aceeași Hotărâre a Consiliului de Miniștri, nu sunt incluse în directorii celor două companii cipriote legate de investiția cazinoului “.

În același timp, se afirmă că Guvernul refuză să permită auditul la Serviciu să facă apel pentru respectarea responsabilităților sale constituționale.

Acesta este anunțul

În Raportul special al serviciului nostru din 24.9.2020 pentru Programul de investiții din Cipru (KEP), am înregistrat ca o constatare că, din cele 748 de cereri depuse după 21.5.2020 și aprobate de Consiliul de Miniștri, se face o distincție clară pentru 23 de cereri pentru care există „Instrucțiuni ale Ministerului Afacerilor Externe pentru accelerare “. În acestea, timpul mediu de procesare a fost de 169 zile, comparativ cu celelalte 725 de cereri pentru care timpul mediu corespunzător a fost de 327 zile.

La ședința Comisiei parlamentare pentru monitorizarea planurilor de dezvoltare și controlul cheltuielilor publice („comitetul de audit”) din 8.10.2020, directorul general al Ministerului de Interne a declarat că 18 din cele 23 de cazuri se referă la stațiunea cazinoului și că ministrul de interne a avut instrucțiuni pentru accelerarea examinării acestor cereri în scopul asistării investițiilor care ar fi făcute în Cipru.

În urma acestei declarații, am decis, în contextul responsabilităților noastre constituționale, să efectuăm un audit pentru a stabili dacă, în timpul procesului de selecție și licențiere al companiei selectate ca Manager de cazinou de resort, precum și în timpul construcției și dezvoltării proiectului, au fost respectate principiile egalității de tratament și transparenței sau dacă societatea, acționarii sau directorii sau alte persoane au primit un tratament favorabil.

În baza Legii privind funcționarea și controlul cazinoului (L.124 (I) / 2015), gestionarea procesului de licențiere competitivă și selectarea administratorului se face de către Comitetul de coordonare în conformitate cu prevederile legii și cu cele mai bune practici pentru atragerea și evaluarea candidaților potriviți. Apoi, după ratificarea de către Consiliul de Miniștri a selecției Comitetului de coordonare cu privire la cel mai potrivit candidat, este informată Autoritatea Națională de Supraveghere a Jocurilor de Noroc și a Cazinourilor (EAPEK), care acordă licența pentru un tip integrat de stațiune de cazino, în condițiile prevăzute de EAPE.

Atât președintele EAPEK, cât și președintele Comitetului de coordonare ne-au asigurat că, în timpul procesului competitiv sau al procesului care a urmat până la acordarea licenței sau după semnarea Acordului de licențiere la 26.6.2017, nu a existat niciodată nicio cerere din partea Managerul cazinoului pentru a accelera unele proceduri care ar trebui să fie efectuate de Republica Cipru sau orice termeni sau condiții stabilite de acesta pentru acordarea cetățeniei cipriote oricărei persoane, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale pentru finalizarea înainte de Data de deschidere specificată în Contractul de licențiere.

Din toate datele pe care le-am putut colecta pentru cele șase din cele 18 cazuri de naturalizare legate de situatia cazinoului, se pare că aceste 18 persoane au fost naturalizate în grupuri, pe baza unei Decizii a Consiliului de Miniștri din 25.7.2019, fără a îndeplini criteriile în vigoare în timpul timpul esențial. Mai exact, cele șase persoane pe care le-am identificat sunt directori ai unei companii care este compania mamă a administratorului, care nu a plătit sau a plătit în avans impozitul pe venit în Republica și nu sunt proprietari ai unei case private permanente de nicio valoare. Celelalte 12 persoane naturalizate prin aceeași decizie a Consiliului de Miniștri nu sunt incluse în directorii celor două companii cipriote legate de investiția cazinoului. Prin urmare, se pare că aceste 18 persoane ar fi putut fi naturalizate în urma unei decizii a Consiliului de Miniștri, în timp ce se știa că nu îndeplineau criteriile aplicabile. Ele au fost în esență naturalizate de dragul ei, în afara cadrului legal și chiar în grabă. Pe baza cadrului legal actual, cel civil , Recrutarea directorilor de companii a necesitat remunerația acestora, care generează venituri fiscale de 100.000 EUR pe o perioadă de trei ani, precum și achiziționarea unei case private în valoare de 500.000 EUR.

Pe baza celor de mai sus, ieri, 23.10.2020, am solicitat de la directorul general al Ministerului de Interne o copie a ambelor Decizii relevante ale Consiliului de Miniștri datate. 25.7.2019, precum și cele 18 fișiere menționate anterior păstrate de Ministerul de Interne, respectând întotdeauna opinia procurorului general pentru păstrarea acestor date (de aceea am solicitat o copie a fișierelor), pentru a finaliza auditul nostru pe această temă.

La scurt timp, secretarul Consiliului de Miniștri ne-a informat într-o scrisoare confidențială despre refuzul de a furniza o copie a respectivei Decizii a organismului.

Constituția stipulează în mod explicit că auditorul general controlează fiecare încasare și plată. Pe baza cadrului legal și a standardelor internaționale, acesta este interpretat pentru a include verificarea corectitudinii, legalității și regularității (legalității și regularității) a încasărilor și plăților. Dacă, de exemplu, un minister încheie un acord pentru achiziționarea unei clădiri pentru o sumă de 1 milion de euro, în mod evident, auditul nu se referă doar la plata corectă a unui milion de euro sau mai mult, ci și la legalitatea și regularitatea procesului de încheiere a acordului.

De asemenea, Constituția prevede în mod explicit că auditorul general are dreptul de a inspecta toate cărțile, înregistrările și declarațiile relevante etc. Subliniem faptul că acestea sunt puteri care decurg din Constituție.

În multe cazuri, ne-am exprimat public dezacordul cu privire la conținutul avizului avocatului general. 7.9.2020, ca toate fișierele, arhivele, datele și / sau documentele relevante deținute de Ministerul de Interne să fie păstrate pentru a fi transmise Comitetului de cercetare format din patru membri și, prin urmare, pentru a nu li se oferi informații în această etapă. Am subliniat în fiecare caz că avizul este respectat, dar nu ne găsește de acord, atât pentru că plasează munca și puterile Comitetului de anchetă (derivate din lege) deasupra lucrărilor și puterilor Biroului de Audit (derivate din Constituție) , dar și din motive practice, deoarece am putea primi foarte bine o fotocopie a dosarelor.

Subliniem, de asemenea, că auditurile preconizate ale biroului de audit sunt de o natură diferită de obiectul anchetei comitetului de anchetă desemnat după începerea propriului nostru audit, lucrarea pe care o respectăm pe deplin. Remarcăm, de asemenea, că Comisia de anchetă nu a avut puterea de a face publice constatările sale.

Considerăm important ca la 11.9.2020, în contextul controlului dosarelor pentru cele cinci cazuri pe care le primisem la 31.8.2020, să solicităm să primim date de la Departamentul Populației și Imigrației Arhiva pentru a verifica dacă persoanele naturalizate au plătit taxele legale 2.000 EUR pentru cerere și 5.000 EUR pentru eliberarea unui certificat de naturalizare. Într-o scrisoare din aceeași zi, ministrul de interne ne-a informat că, pe baza aceleiași opinii datate 7.9.2020, aceste informații nu ne vor fi furnizate.

În esență, ministrul de interne a refuzat să ne permită cea mai primară formă de exercițiu de control, controlul unei colectări în fond, pe o problemă care nu are nicio legătură cu activitatea Comitetului de anchetă.

Acum, Guvernul refuză să ne permită controlul printr-o Hotărâre a Consiliului de Miniștri din 25.7.2019, care este direct legată de pierderea veniturilor publice, întrucât 18 persoane par să fi fost naturalizate fără a plăti impozitele pe venit necesare către stat și nici taxele de transfer și TVA care ar rezulta din achiziționarea de locuințe, într-un mod care pare să fi fost realizat în scopul naturalizării și, prin urmare, în afara cadrului legal, persoanelor care participă la o companie contractată cu statul. Aceasta este o posibilă pierdere a veniturilor de milioane de euro.

Am subliniat de nenumărate ori că, din moment ce Ministerul de Interne are în mâinile sale avizul procurorului general, acesta l-a urmat corect, nefiindu-ne furnizate informațiile. De aceea, chiar dacă nu suntem de acord cu avizul, am solicitat o copie a dosarelor, astfel încât Guvernul să nu se abată de la aviz. În acest proces, Guvernul a invocat avizul pentru a refuza să ne furnizeze chiar și informații cu privire la încasările la fond, iar acum o copie a Deciziei Consiliului de Miniștri. Cum este afectată activitatea Comitetului de cercetare dacă ni se dă o copie a unei decizii a Consiliului de Miniștri? Considerăm evident că acestea sunt pretexte, astfel încât Serviciul nostru să nu poată controla. Obstacolele din partea guvernului sunt o lovitură la baza independenței Biroului de Audit.

Cerem din nou guvernului să își respecte responsabilitățile constituționale

Sursa: Sigma Live

Total afisari 4,272 , Total afisari astazi 1 

Doneaza o cafea – Va multumim

Doneaza

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €2,00

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Toate Categoriile
Arhiva lunara
Jurnal din Cipru

Alte articole

Toate informatiile despre “test to stay”

De luni, 24 ianuarie, în învățământul primar și superior va fi implementată măsura „test to stay”, în cadrul eforturilor Ministerului…

Total afisari 204 , Total afisari astazi 204