DW: „Spălare de bani” – Erdogan și ginerele inclusi in datele raportului

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email

Consorțiul turc Aktif Bank se află, de asemenea, în vizorul revelațiilor Dosarelor FinCEN ale Consorțiului internațional al jurnaliștilor de investigație pentru tranzacții ilegale. Este implicat Albayrak, ginerele lui Erdogan?

Scurgerea așa-numitelor fișiere FinCEN, documente secrete de la Trezoreria SUA care au fost puse la dispoziția rețelei BuzzFeed News și publicate de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație, a provocat agitație de ieri. Documentele confidențiale provin de la Rețeaua de executare a criminalității financiare a SUA (FinCEN), care este autoritatea de reglementare a Departamentului Trezoreriei SUA și oferă informații despre tranzacțiile bănești suspecte. Documentele în cauză sunt revelatoare cu privire la tranzacțiile controversate ale giganților bancari internaționali, precum Deutsche Bank, JP Morgan, Barclays sau HCBC.

Printre acestea se numără companiile și băncile turcești. Dar cel care iese în evidență în documentele secrete este unul: Aktif Yatirim Bankasi sau Aktif Bank, despre care se spune că a comis spălare de bani pe scară largă în numele unei rețele largi de clienți. Aktif Bank face parte din Calik Holding, unul dintre cele mai mari grupuri de afaceri din Turcia, care deține peste 30 de companii. La rândul său, Calik are legături strânse cu guvernul turc. O serie de „tranzacții suspecte”, potrivit FinCEN Fines, sunt legate de Calik Holding, în perioada în care CEO-ul său era Berat Albayrak, ginerele lui Erdogan, care este actualul ministru al economiei.

După Panama și Paradise Papers, FinCEN Files

Aproximativ 400 de jurnaliști din 88 de țări au participat la investigația de 16 luni a documentelor FinCEN. Rezultatele au fost șocante: o urmărire fără precedent a căilor întunecate ale tranzacțiilor financiare internaționale. Ancheta ICIJ arată că, cu ajutorul Aktif Bank, au fost spălati bani negri, care au fost apoi intrati pe piață. Potrivit înregistrărilor FinCEN, Aktif Bank ar fi intermediat tranzacții suspecte în valoare de aproximativ 91,6 milioane de dolari (77,3 milioane de euro) prin intermediul partenerilor săi din SUA.

În plus, documentele în cauză aruncă o lumină asupra unei rețele controversate de clienți ai băncilor turcești, inclusiv a furnizorilor de materiale pornografice și a unui grup care ar fi avut relații de afaceri ilicite cu talibanii din Afganistan. Desigur, numele care a atras atenția pentru prima dată a fost Wirecard Bank AG, un furnizor german de servicii financiare implicat într-un scandal de fraudă de milioane de dolari care pare a fi unul dintre clienții Aktif, potrivit BNY Mellon. Acesta din urmă a considerat tranzacțiile Wirecard „cu risc ridicat” și i-a înghețat conturile. Dar acest lucru nu l-a împiedicat pe Aktif să ajute Wirecard, care a transferat bani Wirecard printr-un cont secret. Potrivit băncii americane, Wirecard a făcut până la 12 „tranzacții suspecte” în valoare de peste 110.000 de dolari prin contul Aktif în cauză între mai și iulie 2014. Astfel, Wirecard a efectuat numeroase tranzacții pentru clienții din industria porno și jocuri de noroc.

Multe drumuri duc … în Afganistan

La fel de îngrijorătoare este și clientela Aktif din Afganistan. Între mai și iulie 2014, Aktif a fost în spatele a 561 de transferuri suspectate de 35,3 milioane de dolari în conturi în Afganistan. Fără informații publice despre companiile în cauză sau activitățile acestora, ceea ce sugerează spălarea banilor. Dar lista controversatelor clienți afgani Aktif nu se termină aici. Noua Bancă Kabul – o bancă implicată într-un scandal de corupție de profil în 2010 – deține, de asemenea, un cont la Aktif. Încă o dată, americanul BNY Mellon a „remarcat” mai multe tranzacții ale New Bank Kabul efectuate prin Aktif ca „suspecte”.

În plus, Bank of America (BoA) pare să fi raportat și Departamentului Trezoreriei SUA că Aktif a fost implicat în activități ilegale în Afganistan. În acest caz, este o tranzacție uriașă în numele companiei afgane Watan Oil and Gas. Este demn de remarcat faptul că Watan Oil and Gas a fost acuzat de guvernul SUA că are relații durabile cu talibanii. De fapt, după investigațiile guvernului SUA, compania în cauză a fost inclusă în „lista neagră” a guvernului SUA. Investigațiile de la acea vreme au arătat că filiala lui Watan a oferit talibanilor câteva milioane de dolari în schimbul securității camioanelor sale. Toate acestea s-au întâmplat într-un moment în care trupele americane încă luptau activ cu talibanii.

Aktif neagă suspiciunile de spălare a banilor

La rândul său, Aktif, într-un comunicat, afirmă că nu intenționează să comenteze direct asupra fișierelor FinCEN și că informațiile care au ieșit la iveală nu demonstrează că tranzacțiile respective au fost interzise sau ilegale. Banca a subliniat că operează în conformitate cu instrucțiunile statului turc pentru lupta împotriva criminalității financiare. În plus, Aktif spune că trebuie să știe exact cine sunt clienții săi și dacă au fost vreodată pe listele de sancțiuni naționale sau internaționale sau dacă, de exemplu, alte instituții financiare partenere au fost vreodată implicate în spălarea banilor sau finanțarea terorismului. . El afirmă, de asemenea, că este supus auditurilor anuale și că nu efectuează tranzacții în scopul spălării banilor. În cele din urmă, el observă că valorile de bază pe care le susține interzic cooperarea cu industria pornografică sau a jocurilor de noroc.

Deutsche Welle

Sursa: Sigma Live

Total afisari 1,388 , Total afisari astazi 1 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Doneaza o cafea

Doneaza

Personal Info

Donation Total: €2,00

Toate Categoriile
Jurnal din Cipru

Alte articole