Poliția din Cipru a confirmat rolul într-o operațiune europeană majoră care a desființat o rețea internațională de spălare a banilor, confiscând criptomonede în valoare de 24 de milioane de euro și mai multe vehicule de lux în cadrul unor raiduri coordonate în întreaga insulă.
Operațiunea „YUZUK”, o investigație care a inceput de un an care implică Europol și Eurojust, a vizat un grup de crimă organizată condus de doi frați născuți în Ucraina care locuiesc în Limassol și care au obtinut cetățenia cipriotă prin programul de investiții al țării.
Autoritățile au executat 13 mandate de percheziție în Cipru, confiscând peste 650.000 de euro în numerar, obiecte de valoare, dispozitive electronice și documente bancare.
Șase vehicule de lux în valoare de peste 650.000 de euro au fost sechestrate, în timp ce au fost plasate garanții pentru 14 apartamente evaluate la peste 7 milioane de euro.
Rețeaua criminală ar fi folosit Cipru ca punct de tranzit, numeroși resortisanți din țări terțe transferând sume mari din țările europene prin insulă.
În total, operațiunea paneuropeană a avut ca rezultat:
23 de arestări în Spania, Franța și Slovenia
90 proprietăți căutate în Spania, Franța și Cipru
8,2 milioane de euro în numerar confiscat
29,5 milioane de euro în criptomonede au fost înghețate
36 de vehicule de lux confiscate
Obiecte de valoare de sute de mii de euro confiscate
Operațiunea a implicat agenții de aplicare a legii din Cipru, Croația, Franța, Germania, Slovenia și Spania, susținute de Europol și Eurojust.
Ancheta confirmă un raport anterior al Philenews publicat pe 28 octombrie.
Sursa: Philenews