Doi cetățeni ruși care au obținut pașapoarte cipriote în 2016 sunt cercetați în Franța pentru presupusă spălare de bani, potrivit rapoartelor presei franceze.
Persoanele fizice au solicitat cetățenia cipriotă în 2015 și și-au primit pașapoartele în 2016, după aprobarea Consiliului de Miniștri. Rapoartele sugerează că acestea sunt, de asemenea, legate de companii înregistrate în Republica Cipru.
Cazul a ieșit la iveală după ce deputatul Alexandra Attalides a ridicat întrebări în parlament în urma unui articol publicat de Consorțiul Internațional al Jurnaliştilor de Investigație (ICIJ) pe 23 octombrie 2024. Potrivit raportului ICIJ, autoritățile franceze au confiscat bunuri în valoare de 75 de milioane de dolari legate de o anchetă de spălare de bani în care sunt implicați cei doi ruși, care ar fi finanțat achiziții de proprietăți pe Riviera Franceză prin modalitati suspecte.
Ca răspuns la întrebările parlamentare ale lui Attalides cu privire la caz, inclusiv la întrebările privind investigațiile fiscale și detaliile privind naturalizarea, ministrul de Interne Constantinos Ioannou a oferit doar un răspuns scurt, afirmând că „răspunsul este confidențial”.
Surse au declarat pentru Philenews că se așteaptă ca atât Ministerul Justiției, cât și Ministerul Finanțelor să se implice în examinarea cazului pentru posibile infracțiuni penale și implicații fiscale, în cazul în care apar suficiente dovezi pentru a justifica o anchetă.
Schema de cetățenie prin investiție – cunoscută sub denumirea de „programul de pașapoarte de aur” – a fost desființată după ce o investigație sub acoperire a Al Jazeera a dezvăluit o corupție rampantă și că guvernul a aprobat eliberarea de pașapoarte criminalilor și fugarilor internaționali, atrăgând critici din partea Uniunii Europene.
În cadrul schemei, cetățenii străini au putut obține un pașaport cipriot investind peste 2 milioane de euro în țară.
Sursa: Philenews
