Comisia Europeana solicita Ciprului să pună în aplicare o directivă privind lupta împotriva spălării banilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email

DONEAZA O CAFEA PENTRU ADMINISTRATORII WEBSITEULUI – DONEAZA AICI

Încă o dată, Cipru pare să fie incompatibil cu realitatea juridică europeană. Acest lucru este dovedit de anunțul Comisiei, care cere din nou Ciprului să pună în aplicare o directivă privind lupta împotriva spălării banilor. Dacă nu îl implementăm în două luni, ne așteaptă o Curte Europeană unde va fi dificil să evităm sancțiunile.

Comisia Europeană a decis vineri, potrivit anunțului relevant, „să trimită un aviz motivat Ciprului, deoarece nu a transpus în legislația sa națională a cincea directivă privind combaterea spălării banilor (AMLD5)”.

Republica Cipru pare să fi devalorizat această directivă, deoarece termenul limită pentru punerea sa în aplicare a expirat în urmă cu aproximativ 9 luni. De fapt, cea mai încercată și testată versiune a atitudinii Republicii față de respectiva directivă este definită de expresia idiomatică, «παίζω πελλόν»…

Potrivit declarației Comisiei, „Termenul pentru transpunerea acestei directive în legislația națională a expirat la 10 ianuarie 2020 și, până în prezent, autoritățile cipriote nu au notificat Comisiei masurile de transpunere”.

Comisia a subliniat încă o dată autorităților cipriote că neimplementarea directivelor europene sau încălcarea normelor europene, așa cum se pare că s-a întâmplat cu programul de naturalizare cipriot, au consecințe în întreaga Europă și în statele membre ale Uniunii.

Declarația Comisiei a afirmat că „lacunele juridice dintr-un stat membru au un impact asupra întregii Europe. “Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului este crucială pentru asigurarea stabilității și securității financiare în Europa.”

În cele din urmă, în acest anunț, devine clar că lupta împotriva procedurilor de spălare a banilor este acum, în timpul pandemiei, o nevoie urgentă, deoarece există o creștere a spălării banilor din acțiunile legate de pandemie.

„Lupta împotriva spălării banilor este la fel de importantă astăzi ca înainte de pandemia de coronavirus. De fapt, potrivit Europol și autorităților naționale de aplicare a legii, infracțiunile legate de coronavirus și spălarea banilor sunt în creștere. Asigurarea transpunerii corecte și în timp util a normelor existente de combatere a spălării banilor este una dintre acțiunile prevăzute de Comisie în Planul de acțiune în șase puncte, publicat la 7 mai 2020. Dacă Cipru nu răspunde în mod satisfăcător în cadrul în următoarele două luni, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene “.

Sursa: Economy Today Sigma Live

Total afisari 513 , Total afisari astazi 1 

Doneaza o cafea pentru administratorii ziarului – Va multumim

Doneaza

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €2,00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Toate Categoriile
Arhiva lunara
Jurnal din Cipru

Alte articole