Menu

Cipru: combaterea fraudei pe internet într-o era digitală

Criminalii cibernetici și-au dezvoltat și și-au intensificat atacurile într-un ritm alarmant

 

De Chrysanthos Christophorou

Expansiunea și utilizarea rapidă a internetului, digitalizarea aproape a tuturor informațiilor disponibile de pe planetă, precum și creșterea enormă a volumului tranzacțiilor care au loc zilnic pe cale electronică în ultimele două decenii, au determinat, de asemenea, o creștere a cazurilor de fraudă pe internet.

Termenul „fraudă pe internet” acoperă, în general, activitățile de criminalitate cibernetică care au loc pe internet sau prin e-mail, inclusiv infracțiuni precum phishing, uzurparea identității, furtul de card de credit și de identificare și alte activități de hacking concepute pentru a insela oameni sau companii.

Dependența online a companiilor și a oamenilor din întreaga lume creează noi oportunități pentru infractorii cibernetici. Potrivit oficialilor Interpol, de la izbucnirea pandemiei, infractorii cibernetici și-au dezvoltat și și-au intensificat atacurile într-un ritm alarmant. În zilele noastre, internetul a devenit unul dintre cele mai populare instrumente folosite pentru a comite fraude. Escrocherii pe internet care vizează victimele prin intermediul serviciilor online reprezintă activități frauduloase în valoare de milioane de dolari în fiecare an, iar această cifră va continua să crească pe măsură ce utilizarea internetului se extinde și infractorii cibernetici devin mai sofisticați. Având în vedere că infractorii cibernetici operează cu identități furate și detalii de cont bancar (nume, adrese, numere de card de credit), acestea sunt adesea greu de urmărit de către autorități. Evident, astfel de date furate sunt folosite de ei pentru planificarea și realizarea unor infracțiuni ulterioare.

În Cipru, Ministerul Justiției și Ordinii Publice împreună cu poliția din Cipru sunt autoritățile responsabile pentru prevenirea și combaterea criminalității cibernetice. Există o subdiviziune specială pentru criminalitatea informatică în poliție, care este responsabilă pentru investigarea eficientă a criminalității informatice. Cu toate acestea, organismul specializat al poliției cipriote pentru investigarea criminalității cibernetice este Oficiul pentru Combaterea Criminalității Cibernetice (OCC) care este responsabil de investigarea infracțiunilor comise prin internet sau prin intermediul computerelor. OCC cooperează îndeaproape cu autoritățile UE și țările terțe pe baza acordurilor bilaterale și multilaterale, inclusiv Europol (EC3), Interpol, Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA), Comisia Europeană și multe altele.

Cadrul legal relevant

Există un cadru legislativ extins în domeniul criminalității cibernetice în Cipru, dar s-ar putea argumenta că principalele două acte legislative sunt:

Legea 22(III)/2004. Această legislație ratifică Convenția de la Budapesta privind criminalitatea cibernetică și acoperă pirateria informatică, pornografia infantilă și frauda comise prin comunicații electronice și internet. Convenția este primul tratat internațional privind infracțiunile comise prin internet. Obiectivul său principal este de a urmări o politică penală comună care vizează protecția societății împotriva criminalității informatice, în special prin adoptarea unei legislații adecvate și încurajarea cooperării internaționale.

Legea 147(I)/2015. Această lege pune în aplicare Directiva 2013/40/UE privind atacurile împotriva sistemelor informaționale. Obiectivele directivei sunt convergerea dreptului penal al statelor membre în domeniul atacurilor împotriva sistemelor informaționale prin stabilirea unor reguli minime privind definirea infracțiunilor și sancțiunile relevante și îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile competente, inclusiv poliția și alte serviciile specializate de aplicare a legii din statele membre, precum și agențiile și organismele specializate competente ale UE, cum ar fi Eurojust, Europol și Centrul său european pentru criminalitatea cibernetică și ENISA.

Rolul tribunalelor din Cipru

În ultimii ani, a existat o creștere a numărului de noi cazuri de fraudă pe internet aduse în fața instanțelor civile din Cipru și este încurajator de observat că instanțele civile din Cipru și-au arătat disponibilitatea de a se adapta și de a ține pasul cu infractorii cibernetici. Acest lucru este într-adevăr încurajator, deoarece este de cea mai mare importanță pentru instanțele să contribuie la lupta împotriva criminalității informatice. În caz contrar, escrocii care tind să se ascundă în spatele unui zid de anonimat sau de identificare falsă vor fi întotdeauna cu un pas înainte și dezechilibrul care există între victime și infractorii cibernetici nu va fi niciodată abordat.

După ce am gestionat numeroase cazuri de fraudă pe internet pentru clienți (de obicei, pentru corporații mari care au căzut victime ale hackerilor, uzurparea identității și altele asemenea), observ că este foarte frecvent ca fondurile furate să fie transferate imediat în mai multe conturi bancare (deținute de obicei de entități străine) în diferite jurisdicţii de pe glob. În astfel de situații, instanțele pot acorda ordine de înghețare pentru a se asigura că fondurile furate nu sunt înstrăinate în continuare, precum și ordine de ajutor Norwich Pharmacal împotriva băncilor pentru a afla identitatea deținătorului (deținătorilor) de cont. În situațiile în care fondurile au fost deja înstrăinate în continuare, instanțele pot da ordonanțe de urmărire pentru a urmări banii.

 

În caz de fraudă pe internet (uzurpare a identității), Tribunalul Districtual din Nicosia a acordat un ordin de înghețare, precum și un ordin de înghețare împotriva băncii, în timp ce ordinele de tip Norwich Pharmacal au fost lăsate să fie examinate inter partes. Instanțele cipriote au recunoscut, de asemenea, dificultățile în deservirea prin mijloace convenționale a inculpaților anonimi sau inculpaților care nu doresc să fie găsiți. Recent, Tribunalul Districtual din Limassol, pe baza O.5R.9 din Regulile de procedură civilă, a acordat o nouă formă de serviciu alternativ, adică cea de comunicare prin Facebook Messenger, care este cu siguranță un pas în direcția bună. Acest lucru se datorează faptului că, în cererile de interdicție făcute fără notificare, regula generală este că procedura și ordinul trebuie comunicate pârâtului cât mai curând posibil. Acest tip de serviciu alternativ (electronic) nu este atât de neobișnuit în Regatul Unit, unde, de exemplu, în LJY v. Person(s) Unknown [2017] EWHC 3280 (QB), instanța s-a abătut de la regula generală și a permis reclamantului să notifice inculpatul prin text.

Rămâne de văzut cine va fi câștigătorul final în lupta împotriva criminalității cibernetice. Până acum, atât autoritățile, cât și instanțele au dat dovadă de reflexe bune în asistența corporațiilor și persoanelor fizice care au căzut victime ale infractorilor cibernetici. Cu toate acestea, ca răspuns, infractorii cibernetici au fost întotdeauna capabili să dezvolte tehnici și mai sofisticate de criminalitate cibernetică.

 

 

Chrysanthos Christophorou este partener la Elias Neocleous & Co LLC

 

Cyprus Mail

Total afisari 125 , Total afisari astazi 1 

Toate Categoriile
Arhiva lunara