Autoritățile au confiscat bunuri în valoare de 40 de milioane de euro în Cipru, legate de doi frați născuți în Ucraina, în urma unei operațiuni europene majore de combatere a spălării banilor cu numele de cod „YUZUK”.
Un frate a fost arestat într-o altă țară europeană, în timp ce autoritățile spaniole au emis un mandat pentru al doilea suspect.
Cei doi frati, care au obținut cetățenia cipriotă, ar fi condus o operațiune sofisticată de spălare a banilor folosind orasul Limassol ca bază a operatiunilor.
Potrivit unor surse din poliție, întreprinderea infracțională funcționa ca instituție financiară pentru sindicatele criminalității internaționale.
Operațiunea a implicat recrutarea a numeroase persoane pentru a transporta numerar în Cipru prin aeroporturi, fiecare curier aducând între 200.000 și 300.000 de euro săptămânal.
Se pare că fondurile spălate au fost convertite prin achiziții de mașini de lux, apartamente, criptomonede și obiecte de valoare.
Anchetatorii cred că o femeie ucraineană în vârstă de 31 de ani, care a raportat anterior că a fost jefuită în Limassol, a fost implicată în schemă.
Înregistrările arată că a vizitat Cipru de 20 de ori între august 2023 și martie 2024, transportând un total de 8 milioane de euro.
În timpul raidurilor din Limassol, autoritățile au confiscat peste 650.000 de euro în numerar, criptomonede în valoare de peste 25 de milioane de euro, șase vehicule de lux, cantități substanțiale de obiecte de valoare, precum și dispozitive electronice și documente bancare
Operațiunea a implicat poliția din Cipru, YKAN (Unitatea de aplicare a legii drogurilor) și alte unități specializate, care lucrează alături de Europol și autoritățile spaniole.
Treisprezece mandate de percheziție au fost executate în Limassol, ca parte a anchetei inceputa de un an.
Sursa: Philenews