Menu

Bloomberg: Care oligarhi ruși au luat bani din Cipru și despre ce sume este vorba

Un nou articol semnat Bloomberg pune Ciprul în centrul atenției cu privire la legăturile oligarhilor ruși cu insula noastră și la situația care domnește după sancțiunile europene împotriva Rusiei ca reacție la invazia Ucrainei.

Următoarele sunt cele mai importante referințe din articol:

Aruncă o privire pe o hartă și vei descoperi că Cipru este foarte mic în comparație cu suprafața vastă a Rusiei. Insula mediteraneană este doar 0,05% din dimensiunea celei mai mari țări din lume. Dar pentru o dimensiune de doar 0,05% din cea a Rusiei – pentru oligarhii și miliardarii săi – Cipru este extrem de important. Ani de zile a găzduit o mare parte din averea lor, în unele cazuri chiar foarte mult din ceea ce dețineau în patria lor.

Cel puțin, asta au făcut înainte ca trupele ruse să treaca granița cu Ucraina. În ultimele săptămâni, unele dintre cele mai mari active deținute de cei mai bogați oameni ai Rusiei au fost alungate din Cipru, sub presiunea autorităților de reglementare ale Uniunii Europene care impun sancțiuni pe o parte și a cererilor lui Vladimir Putin de repatriere a fondurilor.

Viktor Rasnikov a transferat luna trecută actiuni de 4 miliarde de dolari într-una dintre cele mai mari companii siderurgice din Rusia de la o companie cu sediul în Cipru înapoi în țara sa natală, cu două săptămâni înainte ca sancțiunile UE să fie impuse, pe 28 februarie, în aceeași zi în care a fost sancționat. S-au facut aranjamentele pentru o parte a unui pachet de 1,5 miliarde de dolari din afacerea germană de vacanță TUI AG de la o entitate cipriotă la una din Insulele Virgine Britanice. Cel mai recent, un holding cipriot al președintelui Novatek, Leonid Mikhelson, a transferat individual aproximativ 14% din participația producătorului rus de gaze pe 17 martie, potrivit unui dosar de reglementare. Capitalul era de aproximativ 4,8 miliarde de dolari când Bursa de la Moscova s-a închis luna trecută, potrivit datelor compilate de Bloomberg. Nu a fost sancționat.

Și chiar înainte de război, Vladimir Potanin – cel mai bogat om al Rusiei, cu o avere de 24,7 miliarde de dolari – muta bunuri departe de insulă. Compania sa de portofoliu a părăsit Cipru la sfârșitul anului trecut în favoarea unei zone fiscale speciale în Vladivostok, înființată de Putin pentru a-i încuraja pe cei bogați să aducă bani înapoi acasă. Nu a fost sancționat.

Pe măsură ce Rusia devine din ce în ce mai obsedată de sistemul financiar global, miliardarii care și-au protejat multă vreme averea în străinătate au dintr-o dată mult mai puține opțiuni despre unde să-și pună banii. Repatrierea bunurilor într-o țară aflată în pragul dezastrului economic, punerea lor în mâinile lui Putin, este o propunere formidabilă. Dar același lucru este valabil și pentru menținerea lor în SUA, Marea Britanie sau în jurisdicțiile UE, precum Cipru sau Caraibe, unde se confruntă cu înghețari, blocaje sau eventual confiscări.

Cel mai bun pariu al lor este undeva relativ neutru, notează Ronen Palan, profesor și expert în paradisul fiscal la City University London. Războiul din Ucraina a sporit deja suma de bani ai rusilor care curge în Dubai, al cărui guvern a cerut o soluție „pașnică” a conflictului. Hong Kong este o altă posibilitate, deși presedintele Xi Jinping este o potențială amenințare la adresa obiectivului principal de alungare a rușilor. Alte destinații includ Mauritius și Maldive. „Principalul motiv pentru care bogații din Rusia alearga acum este să-și protejeze bunurile”, a spus Palan. „Evaziunea fiscală nu este atât de mult pe cât credem în Occident”.

Aproximativ 20 de ruși sunt printre cei mai bogați 500 de oameni din lume. Ei au un total de active de 261 de miliarde de dolari, dintre care mai mult de jumătate au folosit holdinguri cipriote pentru principalele lor active, potrivit documentelor. Rusia a fost implicată în cultura și economia insulei de zeci de ani, de când a sprijinit majoritatea ciprioților greci a țării în împărțirea sa. A înflorit ca refugiu datorită impozitelor scăzute, apartenenței la UE și unui sistem juridic bazat pe dreptul comun englez. O mână de miliardari dețin acțiuni în Insulele Virgine Britanice sau în altă parte din Caraibe, o regiune populară pentru secretul său strict.

Roman Abramovich a folosit companii din Cipru si Caraibe, inclusiv BVI și Insulele Cayman, și o bancă austriacă pentru a investi miliarde de dolari în fonduri speculative și firme de capital privat din SUA, potrivit New York Times.

Abramovich a preluat luna trecută controlul direct asupra pachetului său de 445 de milioane de dolari din Evraz PLC, cu sediul la Londra, transferându-i acțiunile unui holding din BVI. Regatul Unit a impus sancțiuni pe 10 martie. Mișcările s-ar putea confrunta cu provocări pe măsură ce sancțiunile cresc: autoritățile germane au declarat vineri că au blocat transferul lui Mordasov în Insulele Virgine Britanice în timp ce investigau acordul. La rândul său, Mordashov a numit războiul din Ucraina drept „tragedie” și a spus că nu înțelege de ce i-au fost impuse sancțiuni.

Reprezentanții lui Mordashov și Abramovich au refuzat să comenteze. Un purtător de cuvânt al lui Rashnikov nu a răspuns solicitărilor de comentarii. La momentul transferului său la Magnitogorsk Iron & Steel Works, compania a declarat că Cipru devine „mai puțin atractiv” pentru investițiile rusești și că Rashnikov dorea să folosească avantajele legale și de reglementare în țara sa natală.

Magnitogorsk Iron & Steel Works a declarat pe 18 martie că sancțiunile împotriva lui Rashnikov sunt „nefondate și nedrepte”.

Într-adevăr, într-un fel, sancțiunile ajută la cererea lui Putin ca cei mai bogați să-și aducă acasă marea lor bogăție. Ultimatumul său datează de la invazia Crimeei în 2014, când o rundă inițială de sancțiuni împotriva oligarhilor și miliardarilor a ajutat la adoptarea unor legi în jurul așa-numitei scutiri.

Sigmalive

Total afisari 1,287 , Total afisari astazi 1 

Toate Categoriile
Arhiva lunara