Băncile din Cipru continuă să ia toate măsurile posibile pentru a închide lacunele care permit o posibilă activitate de spălare a banilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email

Băncile din Cipru continuă să ia toate măsurile posibile pentru a închide lacunele care permit o posibilă activitate de spălare a banilor, a declarat Philenews, pe fondul unor noi dezvăluiri din documentele divulgate.

S-au făcut multe și acest lucru ar trebui să fie recunoscut de toți, astfel încât reputația insulei mediteraneene ca centru de afaceri internațional să nu mai fie trasă prin noroi, a mai spus unul.

„Băncile din Cipru au asigurat acorduri și acces suplimentare cu băncile corespondente în dolari și acest lucru ar trebui interpretat ca un vot de încredere”, a adăugat insiderul.

Cei mai mari creditori ai insulei sunt Bank of Cyprus și Hellenic Bank, primul având patru bănci corespondente în dolari – JPMorgan, HSBC, Bank of New York Mellon și Citibank.

În ceea ce privește Hellenic, are trei – JP Morgan, Bank of New York Mellon și Citibank.

O nouă îngrijorare a fost ridicată în urma dezvăluirilor de duminică din documentele divulgate ale Rețelei de executare a crimelor financiare, denumite fișierele FinCEN, care au dezvăluit că mai multe bănci majore ale lumii au permis peste 200.000 de tranzacții financiare suspecte.

Acestea sunt evaluate la aproximativ 2 trilioane de dolari și au fost mutate pe o perioadă de aproape două decenii, 897 dintre aceste tranzacții făcute de băncile cipriote.

Cele peste 2.100 de documente au fost împărtășite Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) care a reunit peste 400 de reporteri din 88 de țări pentru a investiga documentele.

Cei mai mulți dintre ei erau rapoarte de activitate suspectă trimise de bănci autorităților SUA între 1999 și 2017.

Printre dosare, există SAR-uri care arată că 897 tranzacții suspecte au circulat către și din Cipru, băncile cipriote primind 1.021.397.580 USD și trimitând 398.518.966 USD.

În Cipru, banca care a gestionat majoritatea tranzacțiilor a fost Banca FBME din Cipru, care a fost acuzată în 2014 de FinCEN de facilitarea tranzacțiilor financiare pentru organizațiile multinaționale de criminalitate organizată și Hezbollah. Licența sucursalei băncii a fost revocată în 2015.

Sursa: Phile News

Total afisari 5,331 , Total afisari astazi 1 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Doneaza o cafea

Doneaza

Personal Info

Donation Total: €2,00

Toate Categoriile
Jurnal din Cipru

Alte articole

JurnalDinCipru

FREE
VIEW