Băncile din Cipru continuă să ia toate măsurile posibile pentru a închide lacunele care permit o posibilă activitate de spălare a banilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email

DONEAZA O CAFEA PENTRU ADMINISTRATORII WEBSITEULUI – DONEAZA AICI

Băncile din Cipru continuă să ia toate măsurile posibile pentru a închide lacunele care permit o posibilă activitate de spălare a banilor, a declarat Philenews, pe fondul unor noi dezvăluiri din documentele divulgate.

S-au făcut multe și acest lucru ar trebui să fie recunoscut de toți, astfel încât reputația insulei mediteraneene ca centru de afaceri internațional să nu mai fie trasă prin noroi, a mai spus unul.

„Băncile din Cipru au asigurat acorduri și acces suplimentare cu băncile corespondente în dolari și acest lucru ar trebui interpretat ca un vot de încredere”, a adăugat insiderul.

Cei mai mari creditori ai insulei sunt Bank of Cyprus și Hellenic Bank, primul având patru bănci corespondente în dolari – JPMorgan, HSBC, Bank of New York Mellon și Citibank.

În ceea ce privește Hellenic, are trei – JP Morgan, Bank of New York Mellon și Citibank.

O nouă îngrijorare a fost ridicată în urma dezvăluirilor de duminică din documentele divulgate ale Rețelei de executare a crimelor financiare, denumite fișierele FinCEN, care au dezvăluit că mai multe bănci majore ale lumii au permis peste 200.000 de tranzacții financiare suspecte.

Acestea sunt evaluate la aproximativ 2 trilioane de dolari și au fost mutate pe o perioadă de aproape două decenii, 897 dintre aceste tranzacții făcute de băncile cipriote.

Cele peste 2.100 de documente au fost împărtășite Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) care a reunit peste 400 de reporteri din 88 de țări pentru a investiga documentele.

Cei mai mulți dintre ei erau rapoarte de activitate suspectă trimise de bănci autorităților SUA între 1999 și 2017.

Printre dosare, există SAR-uri care arată că 897 tranzacții suspecte au circulat către și din Cipru, băncile cipriote primind 1.021.397.580 USD și trimitând 398.518.966 USD.

În Cipru, banca care a gestionat majoritatea tranzacțiilor a fost Banca FBME din Cipru, care a fost acuzată în 2014 de FinCEN de facilitarea tranzacțiilor financiare pentru organizațiile multinaționale de criminalitate organizată și Hezbollah. Licența sucursalei băncii a fost revocată în 2015.

Sursa: Phile News

Total afisari 5,422 , Total afisari astazi 1 

Doneaza o cafea pentru administratorii ziarului – Va multumim

Doneaza

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €2,00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Toate Categoriile
Arhiva lunara
Jurnal din Cipru

Alte articole