Al Jazeera publică numele unor persoane legate de pașapoarte cipriote „vândute” pentru „persoane expuse politic”

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Al Jazeera a publicat astăzi a doua parte a concluziilor sale din ancheta sa privind 1.400 de cereri aprobate, informatii scurse pentru un „pașaport de aur” cipriot în perioada 2017-2019.

În al doilea număr dintr-o serie de articole despre „The Cyprus Papers”, Unitatea de investigații Al Jazeera enumeră mai multe nume ale persoanelor care par a fi figuri politice „vulnerabile la corupție” în momentul în care au cumpărat cetățenia UE prin obținerea unui „pașaport de aur” cipriot pentru ei și familiile lor.

Printre cei care au cumpărat pașapoartele, în valoare de o investiție minimă de 2,5 milioane USD fiecare, au fost aleși politicieni din mai multe țări, membri ai consiliului de administrație ale întreprinderilor de stat și fratele unui fost prim-ministru libanez.

Aceasta vine la o zi după dezvăluirea că Cipru a vândut pașapoarte condamnaților criminali și fugari din lege.

Al doilea lot de identități făcute publice de Al Jazeera sunt:

Mir Rahman Rahmani, purtătorul de cuvânt al Camerei Inferioare a Parlamentului din Afganistan, care nu numai că și-a cumpărat cetățenia cipriotă pentru el însuși, soția sa și cele trei fiice, dar a furnizat și pașapoartele familiei pentru St. Kitts și Nevis, unul dintre statele din Caraibe care vând cetățenie. Rahmani este un fost general care a devenit un om de afaceri de mare succes, care se ocupă de contracte de combustibil și transport între guvernul afgan și armata americană.

Pham Phu Quoc, reprezentant al orașului Ho Chi Minh în Congresul vietnamez.

Igor Reva, cetățean rus, cândva ministru adjunct pentru dezvoltare economică.

Mohammed Jameel, care face parte din Autoritatea Generală pentru Investiții din Arabia Saudită.

Tang Yong, președintele unei părți de conglomerat de energie din China, China Resources Power Holding.

Apurv Bagri, fost vicepreședinte al Consiliului de servicii financiare al Dubaiului.

Vadim Moskovitch, fost membru al Camerei Superioare a Parlamentului rus.

Volodymyr Zubky, fost membru al Legislativului Național al Ucrainei.

În cele din urmă, miliardarul Taha Mikati, fratele fostului premier libanez Najib Mikati, care se află printre cei mai bogați oameni din Liban.

Documentele nu dovedesc nicio infracțiune din partea vreunui PEP și nu rezultă din identificarea riscului ca PEP să fie într-adevăr implicat în corupție. Cu toate acestea, ele ridică întrebări serioase cu privire la motivul pentru care cineva încredințat de o poziție publică în țara de origine ar dori să-și cumpere o a doua cetățenie pentru sine și / sau familia sa. În plus, în mai multe cazuri, se pune întrebarea modului în care acești oficiali au obținut banii pentru a investi cel puțin 2,5 milioane USD în economia Ciprului în primul rând, una dintre cerințele pentru obținerea unui „pașaport de aur” și a cetățeniei.

În iulie 2020, Cipru a adoptat o nouă lege care permite guvernului să dezbrace „cetățenia” vândută anterior tuturor celor care acum erau considerați dăunători interesului național al Ciprului. Dar, deși acum se consideră că PEP-urile nu pot deveni cetățeni ciprioti, noua lege lasă multe cazuri de „risc ridicat” existente care și-au cumpărat deja „pașaportul de aur”. Prin urmare, oricine și-a plătit deja 2,5 milioane de dolari poate atrage cetățenia cipriotă mult mai râvnită.

ARTICOLUL ORIGINAL POATE FI CITIT AICI: https://www.aljazeera.com/news/2020/08/exclusive-cyprus-sold-passports-politically-exposed-persons-200823204320183.html?fbclid=IwAR3RK8MbqavqGHY05vJLLng4U4qkI_eY4AEVae9DGHulk4FTyhXn-lDAPfo

Sursa: Phile News

Total afisari 4,412 , Total afisari astazi 1 

Doneaza o cafea – Va multumim

Doneaza

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €2,00

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Toate Categoriile
Arhiva lunara
Jurnal din Cipru

Alte articole

Avertizare galbenă pentru furtuni puternice

Departamentul de Meteorologie a emis o avertizare galbenă pentru sâmbătă și duminică. Mai exact, avertizarea va intra în vigoare de…

Total afisari 644 , Total afisari astazi 644