Al Jazeera a publicat numele celor care au pașapoarte „cumpărate” in Cipru ”legate de criminalitate și corupție”

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Al Jazeera a publicat duminică primele constatări ale investigației sale cu privire la 1.400 de cereri aprobate pentru un „pașaport de aur” din Cipru în perioada 2017-2019, potrivit căruia „ridică întrebări serioase cu privire la programul de investiții din Cipru”.

În prima sa serie despre „The Cyprus Papers”, Unitatea de investigații Al Jazeera listează câteva dintre numele persoanelor care par a fi fost suspectate sau căutate pentru infracțiuni în momentul în care au primit cetățenia Ciprului.

Identitățile făcute publice de Al Jazeera sunt:

Mykola Zlochevsky, proprietarul gigantului energetic ucrainean Burisma. Potrivit lui Al Jazeera, Zlochevsky a primit cetățenia cipriotă în 2017, când era cercetat pentru corupție în Ucraina. În iunie 2020, procurorii ucraineni ar fi primit 6 milioane de dolari pentru a renunța la anchetă. Zlochevsky și Burisma neagă orice cunoștință despre mită.

Nikolay Gornovskiy, fostul șef rus al Gazpromului. Al Jazeera relatează că a fost pe o listă căutată pentru abuz de putere atunci când a obținut o cetățenie Cipru în 2019.

Ali Beglov, cetățean rus, căruia i s-a acordat cetățenia cipriotă, în ciuda faptului că a executat o pedeapsă cu închisoarea pentru extorsiune.

Zhang Keqiang, un om de afaceri chinez care a primit un pașaport, în ciuda faptului că a facut închisoare pentru o afacere frauduloasă.

Pham Nhat Vu, cetățean vietnamez a cărui cerere de cetățenie a fost aprobată la o lună după ce a fost acuzat ca a platit milioane mită într-un acord de telecomunicații. În prezent execută trei ani de închisoare.

Raportând despre acest articol din Al Jazeera, Philenews spune că Cipru a aprobat recent două legi de reglementare a programului său de investiții care permit revocarea a trei cetățenii acordate prin intermediul sistemului.

În acest cadru, Al Jazeera subliniază că venezuelezul Leonardo Gonzalez Dellan, fost bancher sancționat de SUA pentru spălarea a milioane în numele guvernului venezuelean, și-ar putea pierde cetățenia din Cipru.

În mod similar, ucraineanul Oleg Bakhmatiuk este cercetat în Ucraina pentru delapidare și spălare de bani legate de operațiunile sale agricole. Bakhmatiuk spune că acuzațiile sunt fabricate.

În plus, frații ruși Alexei și Dmitry Ananiev, care au obținut un pașaport din Cipru în 2017, se confruntă cu acuzații de delapidare de la propria bancă, în timp ce naționalul chinez Li Jiadong, care a primit și cetățenie cipriotă, a fost sancționat de SUA pentru spălarea a 100 de milioane de dolari în cryptocurrency.

În cele din urmă, iranienilor Maleksabet Ebrahimi și fiul Mehdi, ambii pe lista celor mai căutați de Interpol pentru spălarea de bani și fraude, au primit un pașaport din Cipru. Tatăl neagă acuzațiile și a spus că respectă în totalitate legile Iranului și Ciprului.

Solicitat pentru un comentariu al lui Al Jazeera, ministrul de Interne al Ciprului, Nicos Nouris, a declarat că „Nici o cetățenie nu a fost acordată cu încălcarea reglementărilor în vigoare la momentul acordat”, în timp ce președintele Comisiei permanente pentru afaceri interne, Eleni Mavrou, a declarat că „Calea programul a fost pus în aplicare în ultimii ani a fost, evident, o procedură care a permis cazurile pentru care Republica Cipru ar trebui să-i fie rușine ”, adăugând că ea consideră că„ noile reglementări nu vor lăsa loc pentru jocuri nefavorabile sau pentru a trece peste granițele pe care statul ar trebui să respecte ”.

Sursa: Phile News

Total afisari 5,771 , Total afisari astazi 2 

Doneaza o cafea – Va multumim

Doneaza

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €2,00

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Toate Categoriile
Arhiva lunara
Jurnal din Cipru

Alte articole

Masina rasturnata pe drumul Paphos – Polis

O mașină s-a rasturnat în mijlocul drumului Paphos-Polis Chrysochous, în apropierea satelor Polemi-Stroumbi, provocând un blocaj de trafic. Autoturismul s-a…

Total afisari 189 , Total afisari astazi 189