Acțiunile băncilor se scufundă după dezvăluirile despre spălarea banilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email

Acțiunile HSBC din Londra au scăzut cu până la 5%, până la 288 pence, cel mai scăzut nivel intraconferință din 2009.

Acțiunile HSBC din Hong Kong și Standard Chartered din Londra au scăzut astăzi la cel mai scăzut nivel din cel puțin 1998, în urma rapoartelor că acestea și alte bănci au strâns cantități mari de fonduri presupuse ilicite timp de aproape două decenii, în ciuda faptului că avertismente cu privire la originea banilor.

Rapoartele BuzzFeed și alte publicatii mass-media s-au bazat pe „rapoarte de activitate suspectă” (SAR) întocmite de bănci și alte instituții financiare către Rețeaua de criminalitate financiară a Departamentului Trezoreriei SUA, FinCen. Dezvăluirile reflectă dificultățile cu care se confruntă autoritățile de reglementare și instituțiile financiare în încercarea de a opri fluxul de bani murdari, în ciuda investițiilor de miliarde de dolari și a amenzilor impuse băncilor în ultimul deceniu.

Acțiunile HSBC din Londra au scăzut cu până la 5%, până la 288 pence, cel mai scăzut nivel intraconferință din 2009, întrucât acțiunile băncii din Hong Kong au atins un nivel minim de 25 de ani.

Acțiunile StanChart au scăzut cu până la 4,6% în Londra la cel mai scăzut nivel din 1998, pe fondul unei vânzări mai largi pe piață, indicele bancar european STOXX scăzând cu 4,8%.

Peste 2.100 de rapoarte SAR, care singure nu sunt neapărat dovezi ale unei nereguli, au fost găsite de BuzzFeed News și distribuite Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) și altor organizații media.

Într-o declarație adresată ieri Reuters, HSBC a declarat că „toate informațiile furnizate de ICIJ sunt de domeniul trecutului”. Banca a declarat că a început o „călătorie de mai mulți ani pentru a-și restructura capacitatea de a combate criminalitatea financiară” din 2012. StanChart a declarat într-o declarație că „își asumă extrem de serios responsabilitatea în lupta împotriva criminalității financiare și că am investit mult în programele noastre de conformitate”. Barclays a declarat că, crede că și-a respectat „toate obligațiile legale și de reglementare, inclusiv cele legate de sancțiunile SUA”.

Cel mai mare număr de rapoarte SAR de când au devenit cunoscute se referă la Deutsche Bank, ale cărei acțiuni au scăzut cu 5,2% astăzi. Într-o declarație de ieri, Deutsche Bank a spus că ICIJ „a abordat o serie de probleme din trecut”.

“Am alocat resurse semnificative pentru consolidarea controalelor noastre și ne concentrăm pe îndeplinirea responsabilităților și obligațiilor noastre”, a spus un purtător de cuvânt al băncii.

HSBC și StanChart – cu sediul la Londra – au plătit, printre alte bănci globale, amenzi de miliarde de dolari în ultimii ani pentru încălcarea sancțiunilor SUA împotriva Iranului și a normelor anti-spălare a banilor.

Fișierele conțineau informații despre tranzacții în valoare de peste 2 trilioane. între 1999 și 2017, care au fost identificate ca suspecte de către departamentele instituțiilor financiare responsabile de conformitatea internă.

ICIJ a raportat că documentele divulgate reprezintă doar o mică parte din rapoartele prezentate FinCEN. HSBC și StanChart s-au numărat printre cele cinci bănci cele mai des văzute în documente, a raportat ICIJ.

Rapoartele SAR au arătat că băncile au circulat adesea fonduri pentru companii înregistrate în paradisuri de peste mări, cum ar fi Insulele Virgine Britanice, și nu știau beneficiarul final al contului, se arată în raport. Personalul marilor bănci a recurs adesea la căutări prin Google pentru a afla cine se află în spatele tranzacțiilor mari, potrivit publicației. În unele cazuri, băncile au continuat să mute bani ilegal, chiar dacă oficialii SUA i-au avertizat că ar putea fi urmăriți penal dacă vor continua să se ocupe de criminali sau regimuri corupte, se arată în raport.

Sursa: Sigma Live – Economy Today

Total afisari 1,485 , Total afisari astazi 1 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Doneaza o cafea

Doneaza

Personal Info

Donation Total: €2,00

Toate Categoriile
Jurnal din Cipru

Alte articole